Iki V.Zavadnikovo ir jo dviejų superjachtų tarptautines žurnalistų pajėgas atvedė nutekėję bankiniai duomenys, kuriuos gavo žurnalistinių tyrimų centras OCCRP ir 15min. Ūkio banke vykusios operacijos ir jas pagrindžiantys dokumentai rodo, kad V.Zavadnikovo aistra superjachtoms buvo apmokama ne tiesiai iš jo kišenės, o per „popierinių“ įmonių tinklą, dideles paskolas konvertuojant į laivybos meno šedevrus.
Bendra išlaidų V.Zavadnikovo jachtoms suma Ūkio banko dokumentuose – gerokai per 100 mln. eurų.
Prabangios jachtos per Ūkio banką pirktos tuo metu, kai V.Zavadnikovas buvo Rusijos senato nariu. Ar šioms reikmėms išduotos paskolos buvo visiškai grąžintos – nustatyti nepavyko. O tikroji jachtoms išleistų pinigų kilmė lieka nežinoma.
Visas Troika Laundromat tyrimo istorijas kviečiame sekti specialiame polapyje.
Prieplauka elitui ir vynu kvepianti kajutė
Costa Smeralda jachtų klubas Italijos Sardinijos saloje – kur kas daugiau nei jūros kvapo išsiilgusių entuziastų būrelis.
Į Costa Smeralda klubo gretas priimama tik su vardiniu kvietimu. O Valentinas Zavadnikovas – verslo ryklys bei ilgametis senatorius iš Saratovo regiono – yra vienas iš klubo senbuvių.
Aistros buriavimui ir jachtoms V.Zavadnikovas visiškai neslepia. Jis neslepia ir dviejų superjachtų savo jūrinėje biografijoje. Kaip tos jachtos buvo įsigytos – jau kitas klausimas. Nutekėję Ūkio banko dokumentai atskleidžia ne tik šešėlinę jachtų pirkimo pusę, bet ir specifinį jachtų savininko skonį.
V.Zavadnikovo jachtas dabino tokios detalės kaip vyno aromatu kvėpinama kajutė ar dirbtinis krioklys, veikęs kaip kino ekranas.
Aistra už 137 milijonus
V.Zavadnikovas aistrą buriavimui išsiugdė dar vaikystėje. Viename interviu valstybės valdomai žiniasklaidai verslininkas pasakojo, kad jo šeima šio pomėgio atsisakė po Sovietų Sąjungos griūties. Kapitalistiniame pasaulyje V.Zavadnikovas atrado galimybes sugrįžti prie senos aistros.
V.Zavadnikovo pavardė Lietuvoje gali būti menkai žinoma, bet su juo susiję prekės ženklai daugeliui bus girdėti. Bene garsiausias V.Zavadnikovo verslas – „Beluga“, didžiausias alkoholinių gėrimų gamintojas ir platintojas Rusijoje. Kurį laiką V.Zavadnikovas ėjo vadovaujančias pareigas investiciniame banke „Troika Dialog“ bei buvo šio banko akcininku. Šis bankas – centrinė tarptautinio žurnalistinio tyrimo ašis.
Politinėje karjeroje V.Zavadnikovas pasižymėjo kaip energetikos kompanijos „RAO UES“ valdybos vicepirmininkas (1998–2001 m.) bei Rusijos senato narys (2001–2012 m.). Būtent politinės karjeros metu atlikta daugybė operacijų, kurios per Ūkio banką aprūpino V.Zavadnikovą prabangiomis jachtomis.
Aistrą buriavimui V.Zavadnikovas atgaivino 2004 m., kai su būriu įtakingų Rusijos energetikos sektoriaus verslininkų subūrė „Synergy“ buriavimo komandą. „Synergy“ komanda susišlavė daug apdovanojimų įvairiuose elitiniuose turnyruose. O jachtas ji valdė per dvi įmones, registruotas Gibraltare: „Gateway Overseas Ltd.“ ir „Scottsburg Manor Ltd.“.
Ūkio banko duomenys rodo, kad šios įmonės buvo finansuojamos per „Troika Laundromat“ sistemą – būrį „popierinių“ įmonių, kurias sukūrė ir sąskaitomis Ūkio banke aprūpino Rusijos investicinis bankas „Troika Dialog“. OCCRP ir 15min gautų duomenų analizė rodo, kad „Troika Laundromat“ įmonės į „Gateway Overseas“ bei „Scottsburg Manor“ sąskaitas Ūkio banke pervedė beveik 22 mln. dolerių, įvardijant tai kaip paskolų sandorius. Ši suma beveik dvigubai viršija oficialių „Synergy“ komandos rėmėjų pavedimus į tas pačias sąskaitas. Pinigai panaudoti statant dvi lenktynines jachtas, apmokant jų įgulą, padengiant dalyvavimo varžybose išlaidas ir t.t.
Bankiniai duomenys rodo, kad dvi Gibraltaro įmonės grąžino mažiau nei 8 mln. dolerių suteiktų paskolų, bet skolintų pinigų srauto tai nestabdė.
22 milijonai buriavimo komandai – tik dalis „Troika Laundromat“ pinigų srauto, skirto V.Zavadnikovo aistrai. OCCRP ir 15min skaičiavimais, iš viso V.Zavadnikovo jachtoms paklota apie 137 mln. dolerių.
„Dangiška viltis“ ir „Penktas elementas“
V.Zavadnikovas niekada neslėpė disponavęs dviem aukščiausios klasės superjachtomis. Pirmoji – „Celestial Hope“ – 47 metrų laivybos meno kūrinys, į jūrą išplaukęs 2008 m. Pernai jachta gulėjo ant prekystalio už 17,5 mln. eurų.
Antroji V.Zavadnikovo superjachta – „Quinta Essentia“ – dydžiu ir prabanga pralenkė savo pirmtakę. 2011 m. pastatyta 55 metrų ilgio jachta vertinama 29,5 mln. eurų.
„Quinta Essentia“ lotyniškai reiškia „Penktas elementas“. Zavadnikovų šeimai tai yra vynas – būtent taip penktą elementą viename interviu nusakė V.Zavadnikovo dukra Valerija Zavadnikova. Anot jos, kiekviena kajutė buvo iškvėpinta vieno iš keturių pagrindinių elementų aromatu: žemės, ugnies, vandens ir oro. Penktoji kajutė, savininko apartamentai, kvepėjo penktu elementu – vynu.
Dvi jachtas sieja ne tik V.Zavadnikovas bei gamintojas – Olandijoje veikianti superjachtų statykla „Heesen“. Abi superjachtas jungia ir pinigų upė iš Ūkio banko.
Ūkio banke veikė sąskaita, kuri priklausė Gibraltaro kompanijai „Purus Limited“. Ši bendrovė – pagrindinis V.Zavadnikovo aistros superjachtoms variklis.
2006 m. „Purus Limited“ pasamdė „Heesen“ statyklą pirmos superjachtos „Celestial Hope“ statyboms. Gibraltaro įmonė jachtų statyklai per pusantrų metų pervedė 13,6 mln. eurų. „Purus Limited“ taip pat apmokėjo sąskaitas už vyną ar kokteilių vakarėlių aptarnavimą. Jachtos įrengimui ir aptarnavimui pasamdyta kita elitinė kompanija „Nakhimov Yachts“, jai „Purus Limited“ taip pat sumokėjo milijoninę sumą.
Jachtai, jos įrengimui ir aptarnavimui „Purus Limited“ per porą metų paklojo daugiau nei 20 mln. eurų. Pinigai visoms šioms reikmėms atkeliavo kaip paskolos iš „Troika Laundromat“ kompanijų.
Tikroji šių pinigų kilmė nėra aiški, kadangi įmonių ir sąskaitų voratinklis buvo pritaikytas faktinio lėšų šaltinio užmaskavimui. Nedidelė dalis jachtai išleistų pinigų – vos 3 tūkst. dolerių – atkeliavo iš bendrovės „Roberta Transit LLP“, panaudotos vienoje garsiausių pasaulio aferų. Ši įmonė panaudota išplaunant dalį iš 230 mln. dolerių, per fiktyvias operacijas nugvelbtų iš Rusijos biudžeto. Aferą atskleidęs teisininkas Sergejus Magnickis pats buvo pasodintas į kalėjimą. Ten jis mirė. Įtariama, kad S.Magnickis buvo nužudytas.
„Purus Limited“ 47 metrų jachtą pardavė 2009 m. gruodį. Sandorio vertė – 32 mln. eurų.
Dar nebaigus „Celestial Hope“ statybų, užsakyta antra V.Zavadnikovo superjachta. 2007 m. ta pati grupė tiekėjų pasamdyta sukurti „Quinta Essentia“ – prabangos pripumpuotą 55 metrų rezidenciją ant vandens su stikliniu liftu, masažo kabinetu, sporto sale ir kitais prabangos atributais. Pavyzdžiui – tai ištaigingas baseinas ir jame integruotas dirbtinis krioklys, kurį jachtos svečiai galėjo naudoti ir kaip kino ekraną.
Tuo metu tai buvo didžiausia „Heesen“ statyklos kada nors pastatyta jachta. „Purus Limited“ buvo ne vienintelis šaltinis, iš kurio finansuota „Quinta Essentia“ statyba. Dar viena Gibraltaro kompanija – „Molly Enterprises“ – į prabangią jachtą sumerkė daugiau nei 42 mln. eurų. Tarp Gibraltaro įmonės pirkinių – ir 10 tūkst. eurų vertas fortepijonas bei 24 tūkst. eurų už kavos staliuką.
Keturios Gibraltaro įmonės V.Zavadnikovo aistrai išleido mažiausiai 137 mln. dolerių. Daugeliu atvejų lieka neaišku, ar paskolos buvo grąžintos.
Ir vanduo, ir vynas
Su V.Zavadnikovu siejamos įmonės Ūkio banke pinigus leido ne tik prabangai ant vandens. O Zavadnikovų šeimos aistra vynui taip pat neapsiribojo iškvėpinta kajute.
Italijoje V.Zavadnikovo dukra Valerija valdo vynuogyną Fattoria di Montemaggio. Tiek vynuogyną, tiek „Quinta Essentia“ statybas finansavusią kompaniją „Molly Enterprises“ kontroliuoja Kipre registruota bendrovė „Deepline Consultants“. Jos galutinis naudos gavėjas – V.Zavadnikovas.
Ūkio banko duomenys rodo, kad „Deepline Consultants“ į V.Zavadnikovos vynuogyną investavo 9 mln. eurų. 4,5 mln. eurų sumokėta už kontrolinį akcijų paketą, antra tiek – suteikta paskolomis maždaug per penkerius metus.
Plačiau apie V.Zavadnikovo aistrą jachtoms (anglų k.) skaitykite čia.
Su V.Zavadnikovu ir jo dukra susisiekti bandėme ne kartą. Nei buvęs senatorius, nei jo dukra į klausimus neatsakė. „Heesen“ jachtų statykla teigė negalinti komentuoti konkrečių klientų reikalų.
Costa Smeralda jachtų klubas atsakė, kad klubo nariai vertinami pagal reputaciją ir atitiktį klubo principams. Anot klubo atstovo, niekas neprotestavo dėl V.Zavadnikovo narystės.
V.Gailius: FNTT turėjo žinoti apie šias operacijas
Su Ūkio banke veikusio jachtų klubo veikla supažindinome Lietuvos banko valdybos pirmininką Vitą Vasiliauską. Anot jo, visos šios išlaidos rodo ne verslą, o privačių reikmių tenkinimą – esą jos turėjo būti traktuojamos kaip neįprastos operacijos.
Seimo nario kėdę į Joniškio mero postą keičiantis Vitalijus Gailius, buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas, 15min ir OCCRP teigė, jog tokios informacijos turėjo sulaukti padidinto dėmesio. Esą Ūkio bankas turėjo šias operacijas pastebėti ir apie jas informuoti FNTT.
V.Gailius teigė nepamenantis, kad jo vadovavimo metais FNTT būtų tyrusi su jachtų statybomis ar elitiniu buriavimu susijusias operacijas Ūkio banke.
V.Zavadnikovo pavardė jam taip pat nepasirodė girdėta iš tarnybos laikų. OCCRP neaptiko požymių, jog V.Zavadnikovas galėtų būti kaltinamas neteisėta veikla. Ar tokiais būdais finansuota jo aistra jachtoms prasilenkė su įstatymais – nežinoma.
