Įmonės patikrinimą atlikęs centrinis bankas nustatė, kad įstaiga, be kita ko, neužtikrino tinkamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės, nesilaikė reikalavimų nustatant klientų ir naudos gavėjų tapatybę, bankui teikė neteisingą informaciją ir padarė kitus pažeidimus, pranešama penktadienį.
Įstaigai taip pat nurodyta neužmegzti dalykinių santykių su susijusiais asmenimis – naujais ir esamais klientais, valdančiais įstaigos kvalifikuotąją kapitalo dalį, ir jų įmonėmis.
2022 metais „Secure Nordic Payments“ buvo skirta 38 tūkst. eurų baudų – už laiku nepateiktas 2021 metų finansines ataskaitas bei nepakankamą nuosavą kapitalą.
2020 metų gegužę LB įstaigai skyrė 22 tūkst. eurų baudą už netinkamas mokėjimo operacijas 2017-2019 metais, o 2019 metais – 245 tūkst. eurų baudą už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus.
