Tokie duomenys pernai liepą buvo perduoti oficialiajam Talinui, nurodant tikslias pervedimų sumas ir jų datas.
Estijos „Swedbank“ atstovas spaudai Martas Siilivaskas pareiškė, kad jo atstovaujamas bankas negali vertinti, ar ši informacija yra teisinga.
Savo ruožtu Estijos „Danske Bank“ atstovas spaudai Tonu Talinurmas pabrėžė, kad bankas laikėsi ir laikosi nurodymų dėl pinigų „plovimų“ prevencijos.
Estijos prokurorai įtaria, kad per šalies bankus 2008 metais galėjo būti „išplauta“ 10 mln. JAV dolerių, kurie apgaule įgyti iš Rusijos biudžeto per teisininko Sergejaus Magnitskio atskleistą pinigų grobstymo aferą.
Investicijų fondo „Hermitage Capital“ konsultantas S.Magnitskis mirė tardymo izoliatoriuje Maskvoje 2009 metų lapkritį. Rusijos valdžia kaltino S. Magnitskį vengus mokėti mokesčius, bet jo kolegos teigia, kad baudžiamoji byla buvo sukurpta keršijant už parodymus, kad teisėsaugos institucijų darbuotojai galėjo būti susiję su jo paviešinta lėšų grobstymo schema.
S.Magnitskis tikino, kad iš Rusijos iždo buvo pagrobta 230 milijonų JAV dolerių.
Reaguodamos į šį atvejį, Jungtinės Valstijos sudarė „juoduosius sąrašus“, į kuriuos įrašyti asmenys, siejami su S.Magnitskio mirtimi. Šiems asmenims draudžiama išduoti vizas kelionei į JAV ir įšaldomos jų sąskaitos Jungtinėse Valstijose. Rusija atsakydama uždraudė JAV piliečiams įsivaikinti rusų našlaičius.
