Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmadienį „Finolita Unio“ prašymu atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės, o teismo pirmininkui pasiūlė sudaryti išplėstinę penkių teisėjų kolegiją.
Byla nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose, BNS pranešė teismo atstovė Neringa Lukoševičienė.
Pasak jos, teismas atsisakė pridėti prie bylos „Finolita Unio“ sausio 25 dienos prašymą ir kartu su juo pateiktą dokumentą bei netenkino įmonės prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.
LB „Finolita Unio“ licenciją panaikino 2021 metų birželį nustačius, kad bendrovė nesilaikė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų. Licencija bendrovei buvo išduota 2019-ųjų vasarį.
„Finolita Unio“ įtariama dalyvavus Vokietijos „Wirecard“ pinigų plovimo skandale – portalas „Financial Times“ 2021-ųjų gegužę paskelbė, kad „Finolita Unio“ atlikta apie 100 mln. eurų vertės pervedimų, kurie atsidūrė Vokietijos prokurorų akiratyje.
Anot portalo, iki pirmojo 2020-ųjų ketvirčio tuometinė „Finolito Unio“ akcininkė Singapūro bendrovė „Senjo“ iš „Wirecard“ pasiskolino apie 350 mln. eurų.
„Wirecard“ 2020 metais buvo paskelbta nemokia paaiškėjus, kad jos sąskaitose trūksta 1,9 mlrd. eurų, kurie greičiausiai neegzistuoja, o auditoriai nurodė aptikę „įmantrų ir sudėtingą sukčiavimą“.
„Finolita Unio“ Singapūre įsikūręs pasaulinis finansinių paslaugų holdingas „Senjo Group“ iš fizinių asmenų už neskelbiamą sumą įsigijo 2017-ųjų gegužę.
