Kaip atskleidė tarptautinio žurnalistinių tyrimų centro OCCRP ir 15min tyrimo partneris, Ispanijos leidinys „El Periodico“, vilos prie Costa Brava įgytos per sąskaitas Ūkio banke. Šiame banke sąskaitas turėjusios įmonės suteikė didelės paskolas Anai Kurepinai, pagyvenusiai moteriai, kurios oficialus adresas Maskvoje sutapo su Vladimiro Artiakovo, tuomečio Samaros srities gubernatoriaus adresu. Po kurio laiko vilas įsigijo V.Artiakovo sūnus ir marti.
Dabar „El Periodico“ skelbia, kad vilos prie Costa Brava – teisėsaugos akiratyje. Esą vykdomas tyrimas, kuris pradėtas pagal JAV verslininko Billo Browderio pranešimą.
Visas ŪkioLeaks istorijas kviečiame sekti specialiame polapyje.
B.Browderis – buvęs Rusijos teisininko Sergejaus Magnickio darbdavys. S.Magnickis mįslingomis aplinkybėmis mirė Rusijos kalėjime, kur buvo pasodintas po to, kai atskleidė 200 mln. dolerių viršijančią aferą, pasisavinant pinigus iš Rusijos iždo.
B.Browderis jau seniai medžioja S.Magnickio atskleistos aferos veikėjus. Anot „El Periodico“, verslininkas įtaria, jog vilos prie Costa Brava įgytos galimai panaudojant tos pačios aferos pinigus.
„El Periodico“ žiniomis, Ispanijos teisėsauga tyrimą dėl su Artiakovų šeima siejamų vilų pradėjo dar iki paviešinant ŪkioLeaks duomenis.
Šiuo metu V.Artiakovas yra vienas valstybinės Rusijos korporacijos „Rostech“ vadovų.
Artiakovų giminė Lietuvoje jau yra nuskambėjusi. Pernai leidimą Lietuvoje prarado V.Artiakovo brolis Jurijus Artiakovas. Jis kartu su Rolando Pakso apkaltos skandalo herojumi Jurijumi Borisovu valdė nedidelę įmonę, oficialiai užsiimančią vertimais. Leidimas gyventi Lietuvoje J.Artiakovui panaikintas 15min pradėjus domėtis jo išdavimo aplinkybėmis.
J.Artiakovas – pirmas ŪkioLeaks istorijos herojus, kurio pėdsakais susidomėjo teisėsauga. Dar vienas Kremliui artimas žmogus – Vladimiro Putino bičiulis Sergejus Rolduginas – per sąskaitas Ūkio banke gavo dešimtis milijonų dolerių į savo ofšorinių įmonių sąskaitas. Nemaža dalis šių pinigų kelia rimtų abejonių.
Troika Laundromat tyrimas atliktas remiantis OCCRP ir 15min gautais duomenimis. Tyrimas nustatė, kad per Ūkio banką veikė gerai organizuota įmonių ir sąskaitų sistema, padėjusi legalizuoti ne vienos žinomos aferos pinigus. Šią sistemą sukūrė Rusijos investicinis bankas „Troika Dialog“. Jo įkūrėjas Rubenas Vardanianas tvirtina nežinojęs apie jokius nusikalstamos kilmės pinigus šioje sistemoje.
