V.Putino draugas apdovanojimo iš Kauno mero rankų sulaukė nepraėjus nė metams po to, kai Kaune veikusiame Ūkio banke baigėsi labai įdomi sandorių grandinė. Ji S.Roldugino slaptiems verslams sunešė apie 69 mln. eurų. Nemaža dalis šių pinigų – iš keistų operacijų, kai S.Roldugino įmonių sąskaitose dideli pinigai nusėdo iš esmės už nieką.
Iki šiol neskelbtus S.Roldugino verslų sandorius atskleidžia Troika Laundromat – tarptautinis žurnalistinis tyrimas, paremtas tiriamosios žurnalistikos centro OCCRP bei 15min gautais duomenimis.
Visas Troika Laundromat – arba ŪkioLeaks – istorijas kviečiame sekti specialiame polapyje.
Po ceremonijos Kaune praėjus mažiau nei penkeriems metams, S.Rolduginas pelnė pasaulinę šlovę – ne tiek už muziką, kiek už neaiškius turtus.
Kaunui nusipelnęs muzikantas tapo centrine Panama Papers tyrimo figūra. Tarptautinės žurnalistų pajėgos atskleidė ofšorinių įmonių tinklą, kurį slapta valdė S.Rolduginas ir kuriame sukosi milijardiniai pinigų srautai. Dabar violončelininkas iš Sankt Peterburgo tampa vienu pagrindinių veikėjų naujame tyrime.
Per Ūkio banką V.Putino bičiulio verslai susikrovė keliasdešimt milijonų dolerių. OCCRP ir 15min atliktas tyrimas rodo, kad mažiausiai 11,6 mln. dolerių S.Roldugino įmonės gavo iš esmės už nieką.
Nepirk, sumokėsiu
Pirmieji S.Roldugino pėdsakai Ūkio banke aptikti prieš maždaug trejus metus. Tarptautinėms žurnalistų pajėgoms nagrinėjant Panama Papers dokumentus, slaptame V.Putino bičiulio tinkle mirgėjo ir šio banko pavadinimas. Tada aptikome dvi keistas operacijas, kurios sukėlė įtarimų. Dabar matome, kad tokių operacijų per Ūkio banką įvykdyta gerokai daugiau.
OCCRP skaičiavimais, su S.Rolduginu susijusios ofšorinės įmonės per sąskaitas Ūkio banke gavo iš viso 69 mln. dolerių pajamų. Šie pinigai, kaip ir Panama Papers dokumentuose, daugiausiai keliavo už prekybą Rusijos naftos kompanijos „Rosneft“ akcijomis. Bet 16 sandorių pasirodė esantys tikrai išskirtiniai.
Dvi įmonės su sąskaitomis Ūkio banke – „Starcourt Worldwide“ ir „Dino Capital“ – 2010 m. vasarą tapo didelių pajamų šaltiniu S.Roldugino verslams. Abi bendrovės, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodytų tarpusavyje nesusijusios, tomis pačiomis dienomis ėmėsi sudarinėti beveik identiškas sutartis su violončelininko įmonėmis.
Pagal sutartis su sutampančiomis datomis, 2010 m. liepą S.Roldugino bendrovės „Sandalwood Continental“ ir „International Media Overseas“ iš minėtų dviejų įmonių sutarė nupirkti daugiau nei 19 mln. „Rosneft“ akcijų. V.Putino bičiulio verslui šie sandoriai turėjo kainuoti gerokai virš 120 mln. dolerių. Bet užuot leidusios pinigus akcijoms, S.Roldugino įmonės gavo didelius pinigus už jų nepirkimą.
2010 m. rugpjūtį pasirašyti susitarimai, kuriais visos 16 akcijų pardavimo sutarčių buvo nutrauktos. Kiekvienu atveju, S.Roldugino įmonės buvo pripažintos nukentėjusiomis ir gavo kompensacijas. Pagal sutartis, šios kompensacijos turėjo būti apskaičiuojamos taikant nenuspėjamą matematiką – akcijų biržos rodiklius pagal sutarčių nutraukimo datas. Tačiau galutinis rezultatas – visiškai apvalus skaičius.
2010 m. rugpjūtį ir rugsėjo 1 d. atlikta iš viso 16 pavedimų, kurių bendra suma – lygiai 11,6 mln. dolerių. Visi šie pavedimai atlikti per sąskaitas Ūkio banke.
OCCRP ir partneriai bandė susisiekti su S.Rolduginu per jo vadovaujamus Sankt Peterburgo muzikos rūmus. Į elektroninį laišką, siųstą įstaigos paštu, niekas neatsakė.
Taip pat bandėme susisiekti su S.Rolduginu skambindami į šią įstaigą. Telefonu atsiliepusi moteris teigė negalinti nieko pasakyti apie atsakymų pateikimą. Ji taip pat atsisakė nurodyti, ar S.Rolduginas yra darbe: „Negaliu jums suteikti tokios informacijos".
Abi S.Rolduginą praturtinusios įmonės – dalis Troika Laundromat sistemos. Tai įmonių tinklas, kurį sukūrė Rusijos investicinis bankas „Troika Dialog“. OCCRP skaičiavimais, šio tinklo įmonės – daugiausiai per Ūkio banką – prasuko daugiau nei 6 mlrd. eurų neaiškios kilmės pinigų.
„Troika Dialog“ vadovavęs bankininkas Rubenas Vardanianas teigia nieko nežinantis apie S.Rolduginą praturtinusias operacijas. „Žinau, kad yra toks muzikantas, tačiau jokių reikalų su juo neturėjau. Kodėl jis gaudavo pinigus iš „Troika Dialog“ įmonių? Man apie tai niekas nežinoma“, – OCCRP teigė R.Vardanianas.
Buvęs Ūkio banko savininkas Vladimiras Romanovas atsakymų į klausimus kol kas nepateikė.
„Nelabai susigaudau, kas vyksta“
Su operacijų grandinės, kuri S.Roldugino įmonėms sukrovė 11,6 mln. dolerių, esme supažindinome tiek Lietuvos banko valdybos pirmininką Vitą Vasiliauską, tiek Seimo narį, buvusį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovą Vitalijų Gailių. Jie abu laikosi vienodos pozicijos – Ūkio bankas turėjo įsikišti. Arba nedelsiant stabdydamas šiuos pavedimus, arba informuodamas apie juos FNTT.
V.Gailius FNTT vadovu tapo 2010 m. liepos 14 d. – kelios savaitės prieš pasipilant pinigams į S.Roldugino įmonių sąskaitas. Tačiau pašnekovas teigė neprisimenantis, kad Ūkio bankas kada nors būtų pranešęs apie šias operacijas.
Nutekėję duomenys rodo, kad bankas žinojo apie šiuos pavedimus ir jais domėjosi. To paprašė vienas užsienio bankas. Banko specialistai, kaip rodo nutekėję laiškai, patys stebėjosi operacijomis, kurios sunešė pinigus S.Roldugino slaptam verslui.
„Turim kontraktą (prisegu), bet, jei atvirai, nelabai susigaudau, kas vyksta“, – kolegėms rašė tuometė Ūkio banko Pinigų plovimo prevencijos skyriaus viršininkė. Šį sakinį ji pabaigė liūdna šypsenėle.
Nutekėję duomenys rodo, kad sutarčių kopijas ir paaiškinimus Ūkio bankui teikė „Troika Dialog“ darbuotojai. Bankui paprašius paaiškinti dalį mokėjimų S.Roldugino įmonėms, atsakymas buvo lakoniškas:
„Kompanija „Dino“ sudarė vertybinių popierių pardavimo sutartis, bet sandoris neįvyko, ir „Dino“ sumokėjo baudas. Su kompanija „International Media Overseas SA“ „Dino“ turi sutartinius santykius. Sandoriai vyksta labai retai.“
Taip pat nurodyta, kad S.Roldugino įmonė veikia Panamoje – esą ten ir priimami visi sprendimai. Nei Rusija, nei garsusis violončelės virtuozas laiškuose paminėti nebuvo.
Buvęs Kauno meras Rimantas Mikaitis ir dabar prisimena, kaip dabino S.Rolduginą Santakos garbės ženklu. Politikas 15min teigė nepamenantis, kieno teikimu apdovanotas V.Putino bičiulis.
