Prokurorai apkaltino Erki Piirsalu sukčiavimu, Tonis Haavelas, H.Liivas, Šarūnas Skyrius ir „Gild Financial Advisory“ apkaltini bendrininkavimu.
E.Piirsalu teisme sakė paliekąs apie savo kaltę spręsti prokurorams ir teismui. T.Haavelas, H.Liivas ir Š.Skyrius bei „Gild Financial Advisory“ atstovai kaltę neigė.
Ponas Haavelas ir jo partneriai 2007 metais pažadėjo investuotojams pirkti žemę Azerbaidžane. Tokia investicija esą duotų 70 proc. grąžos. Po tokių pirkinių savo lėšų investuotojai nebematė.
Investavimo idėja buvo tokia: ketinta nusipirkti 147 hektarus žemės Baku, pastatyti gyvenamąjį rajoną ir po kelerių metų, uždirbus didžiulį pelną, palikti verslą. 2007 metais tuo niekas neabejojo, ypač turėdami omenyje, kad Ponas Haavelas įkūrė „Hansapank“ ir yra gerbiamas bankininkas.
Antrasis „Gild“ partneris buvo Rainas Tammas, trečiasis – lietuvis Šarūnas Skyrius.
Kol kas galima iš dalies atsekti, kur dingo investuotojų pinigai. Dalis nukeliavo į Haavelo ir Liivo nekilnojamojo turto projektus Bulgarijoje, nemaža dalis lėšų – tiesiog išgryninta.
Didžiausi investuotojai:
• Marcelis Vichmannas €4m
• Hansas H. Luikas €3m
• Kristjan-Thoras Vähis €600,000
• Aivo Kuldmäe'as €700,000
• Hannes Allikas €678,000
• Eve Urbas €300,000
• Peeteris Kukkas €250,000
• Laura Žalaitė €222,000
• Veljo Madibergas €300,000
• Ennas Veskimägis €300,000
• Veikko Toomere'as €640,000
• Maido Kiviorgas €200,000
• Hede Truusas €100,000
Laura Žalaitė yra „Baltpool“ generalinė direktorė. Tačiau „Gild“ ji savo pinigų nepatikėjo. Anksčiau L.Žalaitė dirbo tuomet dar Finansų maklerio įmonės statusą turėjusioje „Finastoje“.
„Tai yra banko „Finasta“ klientų investuota suma. Natūralu, kad klientų vardu perka bankas ir pavedimą teikia bankas. Aš dirbau finansų maklere, tai standartiškai teikiau tą pavedimą“, – sakė L.Žalaitė.
