Ikiteisminiam tyrimui dėl nusikalstamo bankroto ir sukčiavimo būdu pasisavinto didelės vertės turto vadovavusio Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro Aido Amparavičiaus teigimu, šis tyrimas buvo atliktas bendradarbiaujant trijų teisėsaugos institucijų – prokuratūros, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos bei Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos pareigūnams.
Teisėsauga pirkėjų mėgiamos Panevėžio konditerijos bendrovės paskelbimo bankrutuojančia aplinkybėmis susidomėjo atliekant kitą ikiteisminį tyrimą. Kilo įtarimų, kad neteisėtai bandoma sukelti šios bendrovės bankrotą, siekiant pasisavinti didelės vertės turtą – šiai bendrovei priklausantį pastatą miesto centre, taip padarant didelę žalą šios įmonės kreditoriams.
Kaltinimai šioje byloje buvo pareikšti dviejų bendrovių direktorėms –
„Panevėžio eglės“ vadovei Rasai Duobienei ir Irmai Labinaitei, bankroto administratoriui Jurijui Grafmanui bei kaltinamosios I.Labinaitės vadovaujamai uždarajai akcinei bendrovei „Olfema“.
Tyrimo metu buvo surinkta duomenų, kad J.Grafmanas, turėdamas nedidelę dalį konditerijos gamyba užsiimančios Panevėžio bendrovės akcijų, nurodė savo bendrininkei R.Duobienei, paskirtai minėtos įmonės direktore, pasirašyti hipotekos sutartį su I.Labinaitės vadovaujama bendrove bei su viena bankrutuojančia UAB.
Pastarajai, kaip bankroto administratorius, atstovavo pats J.Grafmanas. Pagal šią sutartį konditerijos bendrovė tapo laiduotoja dėl J.Grafmano atstovaujamos bankrutuojančios bendrovės turtinės prievolės (480 tūkst. eurų dydžio) I.Labinaitės atstovaujamai bendrovei įvykdymo, įkeičiant konditerijos įmonei priklausančias gamybos-prekybos patalpas Panevėžio centre.
Atlikdami tyrimą pareigūnai išsiaiškino, kad buvo surašytas neįvykusio konditerijos bendrovės valdybos posėdžio protokolas, kuriame nurodyta, kad akcininkų dauguma pritaria bendrovės pastato įkeitimui dėl laidavimo ir šie dokumentai pateikti notarei, kuri 2017 metų sausį sudarė Hipotekos sutartį.
Jau po mėnesio I.Labinaitė kreipėsi į antstolį dėl 480 tūkst. eurų priverstinio išieškojimo iš konditerijos bendrovės, o pastarosios direktorės R.Duobinės prašymu 2017 metų kovą Panevėžio apygardos teismas iškėlė jos vadovaujamai įmonei bankroto bylą.
Pasak ikiteisminio tyrimui vadovavusio ir valstybinį kaltinimą teisme palaikiusio prokuroro A.Amparavičiaus, tyčinis nusikalstamas konditerijos bendrovės bankrotas buvo suplanuotas siekiant pasisavinti 161 tūkst. eurų vertės patalpas, priklausančias šiai įmonei.
Perimti šio turto bendrininkams nepavyko, nes buvo pradėtas tyrimas. Teismo nutartimi bankroto byla buvo nutraukta, nes atsiskaityta su visais kreditoriais.
Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai balandžio 16 dieną šioje byloje paskelbė nuosprendį. Teismas konstatavo, kad bankroto administratorius J.Grafmanas ir jam talkinusi R.Duobienė, veikdami bendrininkų grupėje, sukčiaudami pasisavino didelės vertės svetimą turtą, ir pasikėsino įvykdyti tyčinį bankrotą.
J.Grafmanui teismas skyrė 2 metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant dvejiems metams, o R.Duobienei – 1,5 metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant 1 metams 6 mėnesiams. Abiem nuteistiesiems skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą J.Grafmanas privalės sumokėti 2 tūkst. eurų, o R.Duobienė – 1,5 tūkst. eurų dydžio įmokas.
Trečiąją teisiamąją I.Labinaitę ir jo vadovaujamą bendrovę teismas išteisino neįrodžius, kad jie dalyvavo padarant šias nusikaltamas veikas. Teismas nusprendė, kad minėta panevėžietė ir juridinis asmuo nežinojo apie nuteistųjų vykdytas nusikalstamas veikas.
Nagrinėja ir kitą bylą
Panevėžio apygardos teismas šiuo metu nagrinėja kitą baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai piktnaudžiavimu tarnyba, padėjimu piktnaudžiauti tarnyba, dokumentų klastojimu bei jų panaudojimu, nusikalstamu bankrotu ir aplaidžiu apskaitos tvarkymu pareikšti J.Grafmanui ir dar dviem bankroto administratoriams – Andriui Grigalauskui bei Gaivai Kažemekienei, primena BNS.
Taip pat kaltinimai pareikšti J.Grafmano vadovaujamai bankroto procedūras vykdančiai įmonei „Bankrotas LT“ ir buvusiam Panevėžio uždarosios akcinės bendrovės „Litgrain“ direktoriui Mindaugui Šydeikiui.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad J.Grafmanas kartu su G.Kažemekiene ir A.Grigalausku, kaip įtariama, padėjo tuometiniam „Litgrain“ vadovui M.Šydeikiui pradėti dirbtinį bendrovės neteisminį bankrotą ir išvengti beveik 200 tūkst. eurų turtinės prievolės savo bendrovei, eliminuojant iš bankroto procedūros bendrovės kreditorius. Už tokių neteisėtų veiksmų atlikimą J.Grafmanas ir A.Grigalauskas iš M.Šydeikio, kaip įtariama, pareikalavo 50 tūkst. eurų atlygio.
Pastarąjį ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba.
