Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai grupė asmenų, pateikę galimai suklastotus gydymo įvairiose Europos valstybėse išlaidas patvirtinančius dokumentus, iš draudimo bendrovės neteisėtai gavo ar bandė gauti draudimo išmokas.
Asmenys dėl draudimo išmokų suteikimo kreipėsi beveik į visas šalies draudimo bendroves. Tam, kad draudikams nekiltų įtarimų, buvo pateikiami dokumentai dėl gydymo paslaugų suteikimo iš skirtingų, dažniausiai neegzistuojančių, Europos valstybių gydymo įstaigų, į nusikalstamą veiklą buvo įtraukiama kuo daugiau naujų asmenų.
Atsiveždavo spaudų, sąskaitų-faktūrų
Grupei vadovavęs asmuo, organizuodamas šią nusikalstamą veiklą, parūpindavo bendrininkams dokumentus, kuriuos pastarieji pateikdavo draudimo bendrovėms.
Kratos metu pas grupei vadovavusį asmenį rasti antspaudai, tušti ir jau užpildyti įvairių gydymo įstaigų blankai bei mokėjimo kvitai.
Nusikalstamos veikos organizatorius keliaudamas po įvairias užsienio valstybes, įsigijo įrankius ir priemones: spaudus, spaudus – datatorius, sąskaitų faktūrų blankų knygeles, kvitų blankų knygeles, taip pat šiai nusikalstamai veikai vykdyti reikalingą kompiuterinę įrangą.
Į nusikalstamą veiką įtrauktiems bendrininkams nustatė procentines pelno dalis nuo netesėtai gautų pajamų. Kratos metu pas grupei vadovavusį asmenį rasti antspaudai, tušti ir jau užpildyti įvairių gydymo įstaigų blankai bei mokėjimo kvitai.
Tyrimo metu pareigūnai bendradarbiavo su AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialu, Seesam Insurance AS Lietuvos filialu, ERGO Insurance SE Lietuvos filialu, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialu, AB „Lietuvos draudimas“, UAB DK „PZU Lietuva“, „IF P&C Insurance AS filialas“, „BTA Insurance Company“ filialu Lietuvoje.
