„World Press Photo“ paroda. Apsilankykite
Bilietai
2023 04 14 /22:41

FNTT: organizuota grupė iššvaistė 230 tūkst. eurų – tai buvo kredito unijos klientų lėšos

Trijų asmenų organizuota grupė, galėjusi iššvaistyti devynių kredito unijos klientų pinigus, siunčiama į teismą, penktadienį praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pinigai
Asociatyvi iliustracija / Irmanto Gelūno / BNS nuotr.

Asmenys kaltinami didelės vertės svetimo turto iššvaistymu, svetimo turto pasisavinimu, dokumentų klastojimu, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu. Įtariama, kad galėjo būti iššvaistyta beveik 230 tūkst. eurų bei kėsintasi iššvaistyti dar beveik 70 tūkst. eurų.

Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad vienas iš Vilniuje veikusios organizuotos grupės narių dirbo kredito unijoje ir turėjo prieigą prie klientų duomenų. Veikdami kartu asmenys galimai vykdė gerai apgalvotą schemą – kredito unijos darbuotojas bendrininkams perduodavo reikiamus duomenis, o šie ieškodavo asmenų, turinčių banko sąskaitas ir galėsiančių kaltinamiesiems išgryninti bei atiduoti pervestas kredito unijos klientų lėšas.

Vėliau, siekdami pateisinti, įtariama, neteisėtas finansines operacijas, asmenys galimai klastojo dokumentus ir juos įtraukdavo į kredito unijos finansinę apskaitą.

Skaičiuojama, kad galimai neteisėtai pervesdama kredito unijos klientų lėšas į trečiųjų asmenų sąskaitas, organizuota grupė galėjo iššvaistyti beveik 230 tūkst. eurų bei pasikėsinti iššvaistyti dar beveik 70 tūkst. eurų.

Tyrimo metu taip pat surinkta duomenų, kad vienas iš organizuotos grupės narių, siekdamas naudos sau, galėjo savintis pinigus atskirai nuo likusių bendrininkų. Įtariama, kad asmuo iš dviejų kredito unijos klientų sąskaitų galėjo pasisavinti 7,8 tūkst. eurų.

Siekdamas užmaskuoti neteisėtas operacijas, kaltinamasis, įtariama, pagamino netikrus dokumentus ir juos įtraukė į kredito unijos finansinę apskaitą.

Lietuvos centrinė kredito unija penktadienio vakarą patikslino, kad LKU kredito unijų grupė yra didžiausia kredito unijų grupė Lietuvoje, vienijanti 45 nares – kredito unijas: „Straipsnyje aprašyta kredito unija veiklą vykdo ne mūsų sistemoje po LKU grupės ženklu“.

„Kredos“ administracijos vadovės komentaras

„Reaguodami į informaciją dėl galimo kredito unijos lėšų iššvaistymo, norime informuoti, kad Jungtinė centrinė kredito unija „Kreda“, vienijanti 14 kredito unijų Lietuvos regionuose, nėra susijusi su šia situacija.

Straipsnyje minima unija nepriklausė ir nepriklauso mūsų unijų grupei. Pabrėžiame, kad „Kreda“ grupėje yra laikomasi visų Lietuvos banko ir Europos centrinio banko nustatytų normatyvų, kasmet atliekamas nepriklausomas auditas“, – teigia Jolita Česonienė, „Kredos“ administracijos vadovė ir valdybos narė.

Tyrimas po neplaninio inspektavimo

Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų užduočių valdybos pareigūnai, tyrimą organizavo Vilniaus apygardos prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus Lietuvos banko pranešimą po neplaninio inspektavimo.

Ikiteisminį tyrimą organizavusi Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir bylą perdavė Vilniaus apygardos teismui.

Apgaulingas apskaitos tvarkymas griežčiausiai gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Už didelės vertės svetimo turto iššvaistymą gresia griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki septynerių metų. Svetimo turto pasisavinimas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų. Už dokumentų klastojimą galima griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki trejų metų. Apgaulingas apskaitos tvarkymas griežčiausiai gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Testas.14 klausimų apie Kauną – ar pavyks teisingai atsakyti bent į dešimt?
Reklama
Beveik trečdalis kauniečių planuoja įsigyti būstą: kas svarbiausia renkantis namus?
Reklama
Kelionių ekspertė atskleidė, kodėl šeimoms verta rinktis slidinėjimą kalnuose: priežasčių labai daug
Reklama
Įspūdžiais dalinasi „Teleloto“ Aukso puodo laimėtojai: atsiriekti milijono dalį dar spėsite ir jūs