FNTT pranešime rašoma, kad atsižvelgiant į didėjančią pinigų plovimo bei teroristų finansavimo grėsmę bei vadovaujantis tarptautinių organizacijų reikalavimais, Lietuvos Respublikos Seimas bei Vyriausybė priėmė nemažai teisės aktų, reikalaujančių, kad privatūs subjektai sugriežtų klientų bei jų vykdomų operacijų identifikavimą. Siekiant sumažinti pinigų plovimo riziką, azartinius lošimus organizuojančios bendrovės buvo įpareigotos vykdyti visų įeinančių bei keičiančių pinigus į žetonus klientų identifikavimą.
Gavę informacijos, kad atskiri ūkio subjektai aplaidžiai vykdo nurodytus reikalavimus, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai atliko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo patikrinimą kazino, veikiančiuose Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Patikrinimuose dalyvavo ir Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atstovai. Bendros operacijos metu buvo nustatyta nemažai Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų.
Bene daugiausia pažeidimų nustatyta Šiauliuose veikiančiame kazino. FNTT Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai tikrinimo metu nerado privalomų registrų, kuriuose turi būti fiksuojamos klientų piniginės operacijos. Taip pat ši bendrovė nepaskyrė jokio darbuotojo, kuris organizuotų įstatyme nustatytų priemonių įgyvendinimą ir palaikytų ryšius su FNTT, kaip to reikalauja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.
Vilniuje veikiančiuose kazino FNTT pareigūnai išaiškino, kad žurnaluose registruojami ne visi lošėjai, pinigus keičiantys į žetonus arba atvirkščiai. Konstitucijos prospekte veikiančiame kazino lošėjų registracija apskritai nevykdoma, o kazino, esantys Antakalnio ir Sodų gatvėse, tokį įstatymo įpareigojimą vykdo tik nuo šių metų vasario mėnesio pradžios. Be to, Vilniuje veikiantys lošimų namai registruoja ne visus, o tik stambesnes pinigų sumas keičiančius klientus.
Iš visų tikrintų kazino tik viename iš jų nebuvo nustatyta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo įgyvendinimo pažeidimų.
Atsakomybė už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimus nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse., tačiau šių priemonių įgyvendinimą tikrina ir specialūs tarptautiniai ekspertai, kurie, nustatę tarptautinių reikalavimų neatitikimų ar prieštaravimų, gali informuoti Europos Tarybą.
