Kaip praneša tarnyba, įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, FNTT nustatė, kad į Vokietijos bendrovės, užsiimančios vertybinių popierių investavimu, banko sąskaitą Lietuvoje iš Gruzijos buvo pervesta 2,9 mln. eurų. Vėliau, kaip įtariama, dalis sumos turėjo būti pervesta į Nigeriją. Įtarus galimą pinigų plovimą, 2,9 mln. eurų sumai pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas (lėšos areštuotos).
FNTT, bendradarbiaudama su užsienio valstybių finansinės žvalgybos padaliniais, aiškinasi iš Gruzijos pervestų pinigų kilmę, nustatinėja, kaip manoma, nusikalstamą šių lėšų kilmę, asmenis bei įmones, dalyvaujančias šioje pinigų plovimo schemoje.
Atliekamam ikiteisminiam tyrimui dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo (pinigų plovimo) vadovauja ir jį kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūra.
