Birželio 28 dieną policijos pareigūnai tikrindami turimą informaciją apie vieną Kaune registruotą įmonę, išsiaiškino, jog dalis iš automobilių pardavimų gautų pajamų ir dalis darbuotojams mokamo darbo užmokesčio yra neapskaitomi įmonės buhalterinėje apskaitoje, nuslepiamos tikrosios įmonės pajamos, pelnas, turtas, todėl policijos pareigūnai atliko kratas.
Jų data pasirinkta neatsitiktinai. Turėta duomenų, kad būtent tada planuojama išsikraustyti iš pagrindinių įmonės patalpų į naujas bei įmonės direktorius galimai į banką ketina įnešti didelę grynųjų pinigų sumą, kurie yra gauti už parduotus automobilius ir galimai neapskaityti įmonės finansinėje apskaitoje.
Keturių Kauno apskrities VPK valdybų pareigūnai kartu su Klaipėdos apskrities VPK pareigūnais ir Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovais atliko 15 sankcionuotų kratų: įmonės veiklos vykdymo vietoje ir pagalbinėse patalpose, buhalterės darbo vietoje, įtariamųjų ir specialiųjų liudytojų gyvenamosiose vietose ir automobiliuose.
Kratų metu rasta ir paimta galimai iš nusikalstamos veikos gautų daugiau negu 133 tūkst. eurų grynųjų pinigų, 100 JAV dolerių bei buhalteriniai dokumentai, kitas įmonės turtas.
Įtarimai pareikšti trims Kauno ir Kauno rajono gyventojams (gim. 1978 m.; gim. 1995 m.; gim. 1975 m.), kuriems paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo ir apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir (arba) organizavimo pagal Baudžiamojo kodekso 220 str. 2 d. ir 222 str. 2 d.
Už tai gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-asis baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
