Tyrimo metu išaiškinta, kad statybų bendrovė buvo įregistruota 2017 m. pavasarį viename iš Kaune esančių daugiaaukščių garažų. Bendrovė įdarbino aštuonis statybininkus, kurie rekonstravo ir pertvarkė anksčiau „Drobės“ gamyklai priklausantį pastatą.
31-erių metų statybų bendrovės direktorius sudarė paslaugų sutartį, kad įmonės apskaitą tvarkytų audito ir buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti bendrovė. Tačiau jau nuo pat bendrovės veiklos pradžios nebuvo teikiami jokie apskaitos dokumentai, kuriais būtų pagrįsti statybininkams mokami atlyginimai, statybinių medžiagų pirkimas, lėšų panaudojimas ir kt.
Po kelių mėnesių audito ir buhalterinę apskaitą tvarkanti bendrovė nutraukė paslaugų teikimo sutartį, argumentuodama tuo, kad statybų bendrovė nesilaikė sutartyje numatytų sąlygų. Statybų bendrovė tęsė savo veiklą, tačiau jos direktorius ir toliau neteikė jokių duomenų nei mokesčių administratoriui, nei „Sodrai“. Negavusi duomenų apie darbuotojams išmokėtą darbo užmokestį, „Sodra“ savo iniciatyva visus statybose dirbančius asmenis atleido 2017 m. rugpjūčio mėn.
FNTT ikiteisminio tyrimo metu atskleidė, kad statybų bendrovės vadovas ne tik netvarkė buhalterinės apskaitos, neteikė duomenų apie jos veiklą institucijoms, bet ir pasisavino daugiau kaip 65 tūkst. eurų. Tyrimo duomenimis, šios tūkstantinės lėšos buvo pervestos į statybų bendrovės sąskaitą ir išgrynintos per pusmetį.
Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui. Anksčiau teistam kauniečiui dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo ir aplaidaus apskaitos tvarkymo gresia maksimali dešimties metų laisvės atėmimo bausmė.
