Atskleidus mokestinio sukčiavimo schemą nustatyta, kad spalvotaisiais metalais prekiaujanti bendrovė per keletą metų iš asmenų Lietuvoje supirko metalo laužo už 5,8 milijono eurų. Siekdami išvengti mokesčių sumokėjimo į valstybės biudžetą, bendrovės atstovai klastodavo dokumentus, juose nurodydami, kad metalo laužas pirktas iš Kipro ir Didžiosios Britanijos įmonių.
FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais atliko per 60 kratų Klaipėdoje, Kretingoje, Šilutėje, Šilalėje, Skuode, Šiauliuose, Naujojoje Akmenėje, Mažeikiuose ir Radviliškyje. Kratų metu rasti ir paimti daiktai ir dokumentai, patvirtinantys fiktyvią bendrovės prekybą su užsienio įmonėmis.
FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai sulaikė keturis asmenis, jiems pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo. Įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės: periodinė registracija policijos įstaigoje, rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Atliekamą ikiteisminį organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.
