2011 metų rugsėjo 20 d. Panevėžyje buvo apgauta senyva panevėžietė. Laidiniu telefonu sulaukusi tariamo pareigūno skambučio ir sužinojusi apie neva jos giminaičio padarytą nusikaltimą, moteris tariamai nukentėjusiosios seseriai, atėjusiai pas ją į namus, atidavė namie turėtus 13 555 litus. Supratusi apgauta, kreipėsi į policiją. Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Sukčiavimo mechanizmo organizatorius – ne kartą teistas S. J., gimęs 1990 m., atliekantis bausmę Marijampolės pataisos namuose, aukomis rinkosi vyresnio amžiaus moteris, kurios naudojosi laidiniais telefonais. Jis joms skambindavo, prisistatydavo policijos pareigūnu, pranešdavo apie neva giminaičio padarytą nusikaltimą, sužalotą mergaitę, siūlydavo „paslaugą“ – sumokėti nukentėjusios mergaitės seseriai gydymo išlaidas ir užtikrindavo, kad moters giminaitis išvengs baudžiamosios atsakomybės. Prašydavo nuo 7 iki 10 000 litų. Šešios panevėžietės ir viena Panevėžio rajono gyventoja sukčiams atidavė 36 355 Lt. Ir atiduodavo moterys, kuri kiek turėdavo – viena 13 555 Lt., kita – 12 000 Lt, trečia – 5 700 Lt, kitos – 1 000, 2 000 Lt. Viena moteris, namuose turėjusi ką tik gautą 700 Lt pensiją, tariamai seseriai (padedant kaimynei) atidavė net savo banko kortelę.
Sukčiaus sugalvotas mechanizmas veikė nepriekaištingai – patiklios moterys pas jas atvykusiai L. K., gimusiai 1988 m., atiduodavo pinigus. Į sukčiavimo „verslą“ buvo įtraukta ir daugiau asmenų, nutiestas pinigų perdavimo organizatoriui tinklas. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus (toliau – Panevėžio apskr. VPK NTB ENTS) pareigūnai nustatė penkis įtariamuosius, kurie už „darbą“ nuo kiekvienos sumos pasiimdavo 20–30 procentų. Išsiaiškino ir tai, kad organizatoriaus brolis tarsi kasininkas skirstė pinigus, juos pervesdavo, pasinaudodamas kitų žmonių sąskaitomis.
Pelningą „verslą“ 2011 m. lapkričio 3 d. nutraukė Panevėžio apskr. VPK NTB ENTS pareigūnai. Jie nusikaltimo vietoje sulaikė tariamai nukentėjusios mergaitės „seserį“ L. K. Beveik visos apgautos moterys vadinamąsias kojas atpažino.
Penkiems įtariamiesiems pareikšti kaltinimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį („Sukčiavimas“), 214 straipsnio 1 dalį („Netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimas, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimas ar neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis“), 215 straipsnio 1 dalį („Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas“, o kaltinamajai
L. K. – dar ir 180 straipsnio 1 dalį („Plėšimas“).
