Kaip rašoma FNTT pranešime spaudai, pirminiais duomenimis, Vilniuje veikianti bendrovė, kuri viešai skelbiasi užsiimanti ypač pelninga kriptovaliutų bitkoinų (bitcoin) ir eterio (ethereum) išgavimo veikla, nuo mokesčių administratoriaus galėjo slėpti tikrąjį veiklos mastą ir gaunamas pajamas.
Šiame tyrime sostinėje registruotos bendrovės „Raminga“ vadovai Arminas Gužauskas ir Paulius Aršauskas apklausti kaip specialieji liudytojai.
Įtarimai dėl šešėlinės veiklos jiems gali būti pareikšti, kai bus įvertinti pirminiai procesinių veiksmų metu surinkti duomenys ir nustatyta tiksli valstybei padaryta žala.
Ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo (BK 222 str.) ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo (BK 220 str.) organizuoja ir jam vadovauja Generalinė prokuratūra.
Tai vienas pirmųjų ikiteisminių tyrimų Lietuvoje, kai tiriamos aplinkybės, susijusios su kriptovaliutų išgavimu ir galbūt slepiama apyvarta.
Pasak FNTT direktoriaus Antonio Mikulskio, šis tyrimas – tai vienas pirmųjų FNTT vykdomo finansinių technologijų sektoriaus tendencijų stebėjimo ir vertinimo rezultatų. Augant atsiskaitymams virtualiomis valiutomis, įžvelgiama naujų nusikalstamų schemų ir mechanizmų kūrimo rizika. Virtualios valiutos (bitcoin, ethereum, riplle ir kt.) veikia decentralizacijos ir anonimiškumo principais, todėl jomis galima atsiskaityti ne tik už legalias prekes, bet ir naudoti šešėlinėje veikloje.
Artimiausiu metu FNTT organizuoja susitikimus su įstatymų leidėjais, teisėsaugos ir mokesčių administratoriais, žiniasklaidos atstovais. Susitikimų metu bus plačiau diskutuojama apie kriptovaliutas ir jų galimą panaudojimą nusikalstamose schemose.
P.Aršauskas: „FNTT nieko nerado“
Pats P.Aršauskas feisbuke pripažino, kad kratos vyko, tačiau, anot pačio vaikino, jų metu pareigūnai nieko nerado.
„Tai dar vienas pavyzdys, kaip švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Per metus sumokame tiek mokesčių, jog tikrai nusipirkčiau du naujus “Lamborghini„ ir dar liktų“, - feisbuke rašė jis.
Vaikinas atskleidė, kad pavasarį jį jau krėtė Valstybinė mokesčių inspekcija, o po jų patikrinimo veikla sudomino FNTT pareigūnus.
„FNTT tyrimas tikrai vyksta, bet jis yra tęsinys pavasarį vykusio VMI tyrimo. Šiandien buvo suskaičiuotos visos plokštės visose kasyklose ir skaičiai visiškai sutampa su viešai deklaruojamais. Šiandien atgausime telefonus ir kompiuterius, dirbsime toliau. Įmonės veikla netrikdoma todėl toliau kasame. Neturime ką slėpti, bet kažkam parūpo, ką mes čia veikiame“, - rašė jis.
Ne vienintelės problemos
P.Aršauskas ir A.Gužauskas turi ir daugiau problemų su teisėsauga, 15min jau rašė, kad domimasi ir jų ankstesne veikla susijusia su investicijomis „Forex“ valiutų rinkose.
Tyrimas dėl to pradėtas sausio 30 dieną. Teisėsauga aiškinasi, ar nebuvo neteisėtai verstasi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla stambiu mastu.
Jei įtariamieji būtų pripažinti kaltais, jie galėtų būti nubausti viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Tačiau prokuratūra pranešė, kad įtarimai kol kas nepareikšti niekam, o P.Aršauskui ir A.Gužauskui suteikti spec. liudytojų statusai.
15min žiniomis, tyrimas dėl galbūt nelegalios P.Aršausko ir A.Gužausko veiklos, susijusios su investicijomis „Forex“ biržose, pradėtas Lietuvos banko (LB) iniciatyva.
Gyrėsi sėkmingu verslu
Pats P.Aršauskas žurnalistus ne kartą kvietėsi į baseiną, kurį šią savaitę krėtė FNTT pareigūnai.
Dar praėjusių metų rugpjūčio pabaigoje P.Aršauskas socialiniame tinkle skelbė kvietimą kartu investuoti į elektroninių valiutų išgavimą – kvietė įsigyti vieną iš 83 kompiuterinės įrangos komplektų po 3000 eurų, jį laikyti bendroje „fermoje“, kur juo bus rūpinamasi, ir už tai atiduoti dalį uždarbio.
„Tai tik pradžia, turėsime visą baseiną. Tik elektros trūksta. Manau, šiaip gyvenime svarbu nesiblaškyti, nes jei tik blaškysies, nepavyks. O dabar, jei viskas brangsta, visi bėga pirkt, jei pinga, visi skuba parduot“, – prieš metus 15min sakė P.Aršauskas.
