Kaip teigiama Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato išplatintame pranešime, 2008 m. birželio 25 d. Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato budėtojai gavo pranešimą, kad J. Basanavičiaus ir Ukmergės g. esančiuose bankomatuose bandoma pasinaudoti netikromis banko mokėjimo kortelėmis ir išgryninti pinigus.
Prie vieno bankomato J. Basanavičiaus gatvėje pareigūnai sulaikė du Rumunijos Respublikos piliečius. Panevėžio miesto vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 („Netikros elektroninės mokėjimo priemonės įgijimas ir laikymas“), 215 (Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės panaudojimas), 182 („Svetimo turto pasisavinimas“) straipsnius. Panevėžio miesto apylinkės teismas leido įtariamuosius suimti 1 mėn., vėliau suėmimą pratęsė 3 mėn.
Ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjo, kad birželio 21 d. iš Anglijos atvykę rumunai turėjo aiškų tikslą. Birželio 22–24 dienomis jie įvairiuose bankomatuose Vilniuje, o 25 d. Panevėžyje, pasinaudodami netikromis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis (užsienio bankų mokėjimo kortelėmis), inicijavo ir bandė inicijuoti finansines operacijas, kurių metu pasisavino 17 340 Lt, bandė pasisavinti 80 130 Lt.
Birželio 25 d. rumunai iš Vilniaus atvyko į Panevėžį ir čia buvo sulaikyti. Per kratą viešbučio kambaryje pareigūnai rado ir paėmė 44 netikras mokėjimo korteles, 5 510 litų, asmens apžiūros metu jauni vyrai turėjo 31 netikrą kortelę, 5 821 litą, 335 svarus sterlingų, 150 eurų.
Vilniuje pradėtas ikiteisminis tyrimas atsiųstas į Panevėžį ir pridėtas prie Panevėžyje pradėtojo. Įtariamieji prisipažino padarę jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas.
Rugsėjo 30 d. baudžiamoji byla išsiųsta Panevėžio miesto apylinkės teismui.
