Ikiteisminio tyrimo metu užfiksuota, kad Šilutėje registruotos bendrovės direktorius A.E., parduodamas iš Vakarų Europos atgabentus automobilius, su pirkėjais sudarydavo tarpusavio sutartis, kuriose buvo suteikiama galimybė 3 mėnesius bandyti transporto priemonę.
FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus tyrėjai išaiškino, kad bendrovės „Dinavas“ vadovas su automobilių pirkėjais buvo sudaręs 40 tokių sutarčių. Tačiau šios sutartys valstybės įmonės „Regitra“ nebuvo pripažįstamos pirkimo–pardavimo dokumentais ir naujiesiems automobilių savininkams kildavo problemų juos įregistruoti. Išaiškinta, kad pirkėjai, sudarydami 3 mėnesių bandymo sutartį, sumokėdavo įtariamajam A.E. visą kainą už perkamą automobilį, o gautų pinigų bendrovės vadovas neįformindavo apskaitos dokumentais ir neįnešdavo į kasą.
Nustatyta, kad tokiu būdu pardavęs 40 automobilių, bendrovės vadovas apgaule įgijo beveik 400 tūkstančių litų. Dar per 200 tūkstančių litų A.E. nuslėpė pardavęs 23 transporto priemones. Šiuo atveju su automobilių pirkėjais pirkimo-pardavimo sutartys buvo sudarytos, tačiau gauti pinigai neįtraukti į bendrovės buhalterinę apskaitą.
Tyrimo metu paskaičiuota, kad 2007 m. sausio–2008 m. gruodžio mėn. Laikotarpiu automobiliais prekiaujanti UAB „Dinavas“ į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau nei 25 tūkstančių litų pridėtinės vertės mokesčio.
Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šilutės rajono apylinkės teismui. Bendrovės vadovui A. E. už įvykdytas nusikalstamas veikas gresia laisvės atėmimas iki 8 metų.
