Už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą sulaikytiems asmenims, tarp kurių yra ir du užsienio piliečiai, gresia bauda arba laisvės atėmimas iki septynerių metų.
Šių metų sausio mėnesį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba gavo vieno iš Lietuvoje veikiančių bankų pranešimą dėl stambių, kaip įtariama, neteisėtų finansinių operacijų. Gauta duomenų, kad šias operacijas atliko Lietuvos bei Italijos Respublikos piliečiai. Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 216 str. (Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas), kurį organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Patyrusiems sostinės kriminalistams, tiriant panašaus pobūdžio bylas ir atlikus įvairius procesinius veiksmus, pavyko operatyviai nustatyti bei sulaikyti asmenis, įtariamus šio nusikaltimo padarymu. Sulaikyti 5 asmenys, iš jų – du Italijos Respublikos piliečiai. Šių asmenų gyvenamosiose vietose buvo atliktos kratos, kurių metu paimti tyrimui reikšmingi dokumentai bei duomenų laikmenos. Griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas skirtas dviem asmenims.
Sėkmingas bei glaudus Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnų, prokurorų bei banko atstovų bendradarbiavimas užkirto kelią asmenims disponuoti, kaip įtariama, galimai neteisėtu būdu gautomis lėšomis, kurių suma viršija 2 mln. eurų. Disponavimas šiais pinigais buvo apribotas ir asmenys neturėjo galimybės jais pasinaudoti ar pervesti į kitas sąskaitas.
Bendradarbiaujant su kolegomis užsienyje, nustatyta, kad Italijos piliečiai yra žinomi ir jų šalies teisėsaugos institucijoms dėl panašių veikų vykdymo.
