Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos šalyse nuperkami automobiliai buvo registruojami realiai nevykdančių ūkinės-komercinės veiklos bendrovių vardu ir su Lietuvos Respublikos valstybiniais registracijos numeriais išgabenami į Ukrainą, Moldovą, Kirgiziją bei kitas trečiąsias šalis, išvengiant privalomų muito ir pridėtinės vertės mokesčių minėtose šalyse. Prisidengiant fiktyviais sandoriais bei bendrovėmis, sulaikytieji nuslėpė realius mašinų pardavėjus, pirkėjus bei jų vertes ir sudarė nišą šešėlinei naudotų mašinų rinkai atsirasti.
Lietuvoje registruotose įmonėse, transporto priemonės buvo įtraukiamos į buhalterinę apskaitą ir pagal dokumentus buvo įmonės turtas, tačiau piniginių lėšų transporto priemonių įsigijimui nedeklaravo ir privalomųjų mokesčių valstybei nemokėjo.
Kratų metu pareigūnai aptiko stambias neapskaitytų grynųjų pinigų sumas, devynis parengtus išvežimui į trečiąsias šalis automobilius, kurių rinkos vertė viršija 100 tūkst. litų, įvairių bendrovių spaudus, blankų ruošinius bei vadinamąją „juodąją“ apskaitą.
Pareigūnų skaičiavimais, nusikalstamos organizatorių pajamos už tarpininkavimą viršija 250 tūkst. litų. Apgaule išvengtų privalomųjų mokesčių vertė nustatinėjama, tačiau jau dabar aišku, kad žala Lietuvai bei kitoms šalims viršija keletą milijonų litų.
Taip pat vertinant žalingą minėto nusikalstamo verslo poveikį pareigūnai nustatė, kad Lietuvoje įregistruotų automobilių realieji naudotojai užsienyje dalyvavo eismo įvykiuose, dėl kurių buvo pripažinti kaltais. Nesant draudimo poliso bei dėl fiktyviai bendrovių vardu įregistruotų mašinų savininkų veiksmų, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras ir draudimo bendrovės nepagrįstai gavo reikalavimus atlyginti tūkstantinius nuostolius.
Įtariamiesiems asmenims gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų taip pat galimi civiliai ieškiniai dėl padarytos žalos atlyginimo. Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.
