Šiaulių apylinkės teismo salėje vos tilpo proceso dalyviai: 25 kaltinamieji, jų advokatai, beveik 20 konvojaus pareigūnų.
Kadangi daug proceso dalyvių, teismo posėdis vyko keliose vietose: septyni kaltinamieji buvo Alytaus rajono apylinkės teisme, vienas – Vilniaus pataisos namuose.
Įspūdingo ilgio kaltinamųjų sąraše – Tomas Mažonas (su Kauno rajone registruotos įmonės vadovu T. M. nesusijęs, tik bendravardis ir bendrapavardis – Red. past), Remigijus Krasnickas, Darius Jarmalavičius, Šarūnas Vilius, Jolanta Bandarčiukaitė, Jūratė Žilinskaitė, Nijolė Motuzienė, Simonas Bogušas, Vilius Marčiukaitis, Valdas Petraitis, Valerij Semionov, Gvidas Šimkus, Pavel Jančevskij, Vitalijus Jančevskis, Valentinas Juknevičius, Donata Žičkutė, Miglė Saltonaitė, Laima Šimulienė, Ignas Smaleckas, Ruslanas Sapožnikovas, Harius Stakauskas, Arminas Butkevičius, Ramūnas Karalius, Jevgenij Čajevskij, Darius Žimantas, Darius Šimkus, Vladislovas Martinkus, Artiom Jegorovas, Romas Mazirskas, Marius Baranauskas, Stasys Mackevičius, Oleg Ianavichus, Artūras Pilipavičius, Marius Diburys, Gediminas Jarašius, Robertas Preidžis, Erikas Vertelis, Tomas Vijūnas.
Nors į teismo posėdį 5 kaltinamieji neatvyko, prokuroras Žydrūnas Kungys pradėjo skaityti sutrumpintą kaltinamąjį aktą.
Iš viso kaltinamąjį aktą sudaro beveik 1100 puslapių, bylos medžiagą – per 50 tomų.
Anot prokuroro, įstatymas numato įrodymus suskirstyti dalimis. Kaltinamojo akto skaitymas turėtų trukti tris dienas. Iš viso kaltinamąjį aktą sudaro beveik 1100 puslapių, bylos medžiagą – per 50 tomų.
38 asmenys (32 vyrai, 6 moterys) kaltinami sukčiavimu organizuotoje grupėje, neteisėtu prisijungimu prie informacinės sistemos, neteisėtu disponavimu elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtu mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimu ir valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimu.
Per ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad kaltinamieji nuo 2012 m. birželio iki tų pačių metų lapkričio mėnesio skambindavo žmonėms ir įvairiais būdais bandydavo išvilioti jų pinigus.
Kaltinamieji prisistatydavo banko, policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, prokuratūros ar ligoninės darbuotojais.
Dažniausiai skambinusieji bandydavo įtikinti aukas, kad per jų sąskaitas „plaunami“ pinigai, todėl norint užkirsti kelią minėtiems nusikaltimams būtina padiktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir kodus.
Didelės apimties baudžiamąją bylą nagrinėti iš esmės teismas pradėjo per trečią teisiamąjį posėdį.
