FNTT neatskleidžia bendrovių pavadinimų, tačiau pranešime nurodo, jog tai „itin stambi pervežimais ir krovinių gabenimu užsiimanti bendrovė bei tiems patiems savininkams priklausanti dukterinė įmonė, irgi veikianti logistikos srityje“.
Ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai įtaria, kad abi įmonės per kiek mažiau nei dvejus metus galėjo neapskaityti kelių šimtų tūkstančių eurų pajamų. Manoma, kad pinigai galėjo būti naudojami įmonės veikloje, neįtraukus jų į įmonių buhalterinę apskaitą ir vengus mokėti mokesčius valstybei.
Taip pat įtariama, kad darbuotojams vietoje oficialaus darbo užmokesčio pinigai buvo mokami „vokeliuose“.
Pareigūnai bendrovėse ir su tyrimu susijusiose vietose atliko 17 kratų, kurių metu rasta beveik 13 tūkst. eurų grynųjų pinigų, paimti tyrimui reikšmingi dokumentai, užrašai, kompiuteriai, mobilieji telefonai.
Pasak FNTT, netikėto pareigūnų vizito sulaukę įmonės vadovai įkalčius bandė slėpti išmesdami juos į šiukšlių dėžę.
Šiuo metu įtarimai pareikšti keturiems vadovaujantiesiems asmenims. Dar penki asmenys apklausti kaip specialieji liudytojai. Laikinai apribotos nuosavybės teisės į žemės sklypus, automobilius, kurių bendra vertė – virš 333 tūkst. eurų.
Ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras, tęsiamas. Už mokesčių slėpimą griežčiausia gresianti bausmė siekia aštuonerius metus laisvės atėmimo, už apgaulingą apskaitos tvarkymą – ketverius.
