Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir, surašęs kaltinamąjį aktą, bylą teismui perdavė Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Ričardas Bendikas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2022 metų pradžioje kaltinamasis, atstovaudamas savo įmonei, sudarė faktoringo sutartį su vienu banku.