Tarp teisėjo J.de la Matos paskelbtų asmenų – dabartiniai ir buvę Rusijos teisėsaugos, teisėtvarkos sistemų, bankininkai, ekonomistai. Visų jų bendras vardiklis – V.Putinas.
Be to, visi rusai, kurių oficialiai ieško Ispanija, yra garsiųjų Tambovo ir Malyševo mafijos grupuočių nariai. Jie kaltinami nužudymais, ginklų kontrabanda, sukčiavimu, narkotikų gabenimu, pinigų plovimu.
Vienas įtariamųjų – Rusijos Valstybės Dūmos Finansų komiteto vicepirmininkas Vladislavas Reznikas. Kitas – generolas Nikolajus Aulovas, Federalinės tarnybos direktoriaus narkotikų apyvartos kontrolės reikalams Viktoro Ivanovo pavaduotojas.
N.Aulovas, kuris, kaip manoma, yra vienas artimiausių Tambovo gaujos lyderio Genadijaus Petrovo patikėtinių Rusijos valdžios struktūrose, jam metamus įtarimus vadina politiniais.
Tarptautiniuose arešto orderiuose taip pat minimas Viktoras Zubkovas, anksčiau ėjęs Rusijos premjero ir pirmojo vicepremjero pareigas, buvęs gynybos ministras Anatolijus Serdiukovas, dabartnis Rusijos vicepremjeras Dmitrijus Kozakas.
D.Kozakui ir V.Reznikui jau pernai vasarą teko teisintis dėl ryšių su Ispanijoje nusikalstamą struktūrą plėtojusiu nusikalstamo pasaulio autoritetu G.Petrovu.
Šie ryšiai paaiškėjo po kelis metus vykusio Ispanijos policijos tyrimo, nustačiusio rusų mafijos veiklą Ispanijos teritorijoje. Bylos įtariamųjų gretose – ir Rusijoje verslininku laikomas bei minėtiems politikams artimas G.Petrovas, Ispanijoje laikomas vienu svarbiausių Rusijos mafijos vadeivų.
Pasak Ispanijos žiniasklaidos, 1996 metais grupuotė, kurioje ypač aktyviai veikė G.Petrovas, plovė pinigus per tarpininkus ir jiems pavaldžius pareigūnus. Tai truko iki pat 2008 metų, kai Ispanijos pareigūnai pradėjo plataus masto tyrimą.
