Tyrimas buvo pradėtas po to, kai iš mokesčių rojaus šalimi laikomoje Panamoje įsikūrusios teisinių paslaugų bendrovė „Mossack Fonseca“ buvo nutekinti daugiau nei 11,5 mln. dokumentų, atskleidusių šokiruojančių detalių apie šimtų tūkstančių jos klientų iš viso pasaulio, įskaitant Ispaniją, ofšorinius sandorius.
Tarp klientų iš Ispanijos yra futbolo komandos „Barcelona“ žvaigždės Lionelio Messi šeima, Ispanijos karaliaus Felipe VI teta Pilar de Borbon, taip pat iškilus ispanų kino kūrėjas, „Oskaro“ laureatas Pedro Almodovaras.
„Pradėjome tyrimą dėl pinigų plovimo, susijusį su teisinių paslaugų bendrove „Mossack Fonseca“, naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis Nacionaliniame Teisme, kuris yra Ispanijos aukščiausios instancijos baudžiamųjų bylų teismas.
Skandalas įsiplieskė sekmadienį, kai žiniasklaidos grupės paskelbė metus trukusio pasaulinio tyrimo, per kurį buvo analizuojami iš „Mossack Fonseca“ nutekinti dokumentai, rezultatus. Tie dokumentai, apimantys veiklą nuo 1977-ųjų iki praėjusių metų gruodžio, atskleidžia painius pasaulio elito ofšorinius sandorius.
Dokumentai buvo paviešinti tokiu metu, kai nuo didžiulio nedarbo ir vyriausybės vykdomų taupymo priemonių pavargę ispanai vis labiau nerimauja dėl korupcijos skandalų, krečiančių tiek šalies kairiojo, tiek dešiniojo sparno politines partijas, profesines sąjungas, futbolininkus ir netgi karališkąją šeimą.
