Taip prasideda Paradise Papers – tarptautinis tyrimas, atliekamas Vokietijos leidinio „Süddeutsche Zeitung“ gautų duomenų pagrindu, tarptautinės žurnalistų komandos darbą koordinuojant žurnalistinių tyrimų centrui „International Consortium of Investigative Journalists” (ICIJ). 15min – vienintelis šio tyrimo partneris Lietuvoje. Projekto naujienas kviečiame sekti specialiame polapyje:
Antano Guogos reikalus detaliai atskleis pirmadienį pasirodysianti 15min publikacija. Kol kas galima pasakyti tiek, kad nutekėję duomenys atskleidžia slaptus europarlamentaro sandorius su pokerio industrijos milžinais, turėjusiais labai nesmagių problemų Jungtinėse Valstijose. O kol kas – apie kur kas stambesnio kalibro žaidėjus. Pateikiame glaustą pagrindinių Paradise Papers istorijų apžvalgą, o visos istorijos bus publikuotos artimiausiomis dienomis.
D.Trumpo kabineto narys ir V.Putino žentas
Nutekėję dokumentai rodo, kaip smarkiai ofšorų finansinė sistema susijusi su politikais, milžiniškomis korporacijomis, pavyzdžiui, „Apple“, „Nike“, „Uber“ ir kitos pasaulinio garso įmonės, kurios sau palengvina mokestinę naštą, pasitelkdamos vis išradingesnius buhalterinius manevrus.
Vienas siūlo galas veda pas Donaldo Trumpo administracijos prekybos sekretorių Wilburą Rossą, kuris valdo transporto kompaniją, nuo 2014 m. gavusią 68 mln. dolerių pajamų iš Rusijos energetikos bendrovės, kurios vienas savininkų – Vladimiro Putino žentas.
Šių faktų W.Rossas neneigia, tačiau jo atstovai tvirtina, kad politikas su V.Putino žentu niekada nebuvo susitikęs. Išsamią W.Rosso istoriją rasite čia.
Be to, nutekėję ofšorinių įmonių duomenys susiję su daugiau nei tuzinu Donaldo Trumpo patarėjų, administracijos narių ir stambių rėmėjų.
Kaip Rusija investavo į „Twitter“ ir „Facebook“
JAV netylant triukšmui dėl Rusijos kišimosi į pernykščius prezidento rinkimus, pasitelkiant tiek kibernetines atakas, tiek „fake news“ sklaidą socialiniuose tinkluose, ICIJ su partneriais atskleidžia naujas su tuo susijusias aplinkybes.
Pasirodo, su Kremliumi siejamų struktūrų pinigai buvo tyliai investuojami į „Twitter“ ir „Facebook“. Šios investicijos atliktos per verslus, susijusius su Rusijos verslininku Jurijumi Milneriu. Taip į „Twitter“ investuota apie 191 mln. dolerių. Su J.Milneriu susijusi kompanija „Facebook“ akcijų įsigijo už maždaug milijardą dolerių.
Apie JAV Silicio slėnyje gyvenančio J.Milnerio investicijas į „Facebook“ ir „Twitter“ buvo žinoma, tačiau nebuvo žinoma, kad tai koncerno „Gazprom“ ir su Kremliumi siejamo VTB banko pinigai.
J.Milneris investuoja ir į kompaniją „Cadre“ – tai nekilnojamojo turto sektoriuje veikianti įmonė, kurios vienas steigėjų yra D.Trumpo žentas ir patarėjas Jaredas Kushneris.
Karalienės investicija – į britų skolas
Nutekėję duomenys atskleidžia aibę įvairių istorijų. Kaip Jungtiniai Arabų Emyratai pirko lėktuvus šnipinėjimui, kaip kanadietis bandė sukurti „superginklą“ Irako diktatoriui Saddamui Husseinui. Čia – ir netikėti britų mylimos karalienės Elžbietos II pėdsakai.
Pasirodo, karalienė investavo į verslus, veikiančius medicinos ir prekybos sektoriuje. Šie duomenys niekada nebuvo oficialiai atskleisti.
Paradise Papers dokumentai rodo, kad karališkosios šeimos valdoma Lankasterio hercogystė investavo į fondą Kaimanų salose, kuris pinigus nukreipė į kompaniją, kuri valdo išsimokėtinos prekybos įmonę „BrightHouse“ – vartotojų teisių gynėjų ir britų parlamentarų kritikuojamą bendrovę. Kritikos pastaroji nusipelno dėl namų apyvokos reikmenų pardavinėjimo britams, taikant išsimokėjimo planus, kuriuose palūkanos siekia net 99,9 proc.
Karalienės atstovai tyrimo partnerius iš „The Guardian“ informavo, kad į fondą Kaimanų salose tikrai investuojama, tačiau investuotojams nebuvo žinoma, kad pinigai nukeliavo iki „BrightHouse“.
Tarp kitų nutekėjusiuose duomenyse minimų politikų – ne tik Antanas Guoga, bet ir Jordanijos karalienė Noora, Brazilijos finansų ministras Henrique de Camposas Meirellesas, buvęs NATO pajėgų Europoje vadas generolas Wesley Clarkas. Jis buvo vienas nedaugelio tyrime figūruojančių asmenų, kurie į pateiktus klausimus kol kas neatsakė.
Rusų oligarchų aptarnavimas
Turbūt nenustebsite sužinoję, kad nutekėjusiuose duomenyse figūruoja ir įtakingi veikėjai iš Rusijos, įskaitant ir artimą V.Putino aplinką.
Pavyzdžiui, atskleidžiama, kaip V.Putino vaikystės draugai, broliai bankininkai Arkadijus ir Borisas Rotenbergai pirko 20 mln. dolerių vertės privačius lėktuvus.
Nustatyta, kad brolius aptarnavusi kompanija „Appleby“ nutraukė santykius su šiais klientais po to, kai jiems pritaikytos tarptautinės sankcijos. Tiksliau, nutraukti beveik visi santykiai.
Kanados premjero patarėjas nusukinėja mokesčius?
Stephenas Bronfmanas, Kanados premjero Justino Trudeau artimas bičiulis ir patarėjas, su partneriais perkėlė dideles lėšas į fondą Kaimanų salose. Ten, kaip rodo nutekėję duomenys, nukeliavo milijonai dolerių.
S.Bronfmano ir kompanijos pasitelkti žaidimai S.Bronfmanui su kompanija galimai leido išvengti mokesčių ne tik Kanadoje, bet ir JAV bei Izraelyje. Tokį įvertinimą pateikė susijusius dokumentus atidžiai išanalizavę ekspertai.
S.Bronfmano partnerių advokatai pateikė priešingą poziciją – esą sandoriai nebuvo atlikti tam, kad būtų sudarytos sąlygos mokesčių nemokėjimui.
Netikėti turtai: nuo jachtų iki prekybos centro Utenoje
Nutekėję duomenys rodo ne tik pinigų keliones iš taško A į tašką B. Juose netrūksta ir detalių apie pasaulinio garso žmonių valdomą turtą, apie kurį iki šiol nebuvo žinoma.
Tarp tokių atradimų – ir vieno „Microsoft“ įkūrėjų Paulo Alleno jachta bei povandeniniai laivai, popžvaigždės Madonnos investicija medicinos sektoriuje. Ir čia vėl sublizga Lietuva.
Legendinės roko grupės U2 vokalistas Bono per užsienyje registruotą verslą valdo prekybos centrą Utenoje. Neįtikėtina, bet faktų tikslumą patvirtino paties atlikėjo atstovė Kathy McKiernan.
„Apple“ aplikacija mokesčiams
Nutekėjusiuose duomenyse figūruoja tokios tarptautinės korporacijos ir bankai kaip „Nike“, „Barclays“, „Goldman Sachs“, „Apple“ ar „BNP Paribas“. Technologijų milžinės „Apple“ atvejis taip pat vertas atskiro dėmesio.
Nutekėjusi korespondencija atskleidžia, kaip „Apple“ ieškojo naujos priebėgos nuo mokestinės naštos – po to, kai JAV Senato tyrimas nustatė, jog kompanija galimai išvengė dešimčių milijardų mokesčių, perkeldama pelnus į dukterines kompanijas Airijoje.
Tarp nutekėjusių laiškų yra „Apple“ advokato kreipimasis į teisinių paslaugų tiekėją su prašymu patikslinti, ar nauji įmonių struktūros sprendimai leis išvengti apmokestinimo.
Į konkrečius klausimus apie įmonių struktūros keitimą „Apple“ neatsakė. Įmonė oficialiu komentaru patikino, esą permainos mokestinės naštos nemažina.
Ne taip kaip Panama Papers
Nutekėję duomenys savo specifika smarkiai skiriasi nuo Panama Papers – pernykšte Pulitzerio premija apdovanoto tyrimo, kuriame 15min taip pat buvo vienintelis partneris Lietuvoje. Pernai paviešinti vienos teisinių paslaugų įmonės – Panamos kontoros „Mossack Fonseca“ – duomenys.
Šįsyk duomenys nutekėjo iš dviejų panašaus profilio įmonių ir 19 registrų skirtinguose pasaulio kraštuose.
Didžioji dalis duomenų – iš teisinių paslaugų kompanijų „Appleby“ bei „Estera“, kurios ilgą laiką veikė kaip viena įmonė, iki „Estera“ atsiskyrimo 2016 metais. Iki šiol „Appleby“ nepateko į didesniu skandalus ir išlaikė gerą reputaciją. Tačiau nutekėję duomenys atskleidžia, kad kompanija turėjo reikalų su rizikingais klientais iš Irano, Rusijos ir Libijos.
Nutekėjusius duomenis, kaip ir Panama Papers atveju, gavo „Süddeutsche Zeitung“. Duomenimis pasidalinta su ICIJ, o šis žurnalistinių tyrimų centras subūrė daugiau nei 380 žurnalistų komandą 67 valstybėse. Šioje komandoje – ir visas 15min Tyrimų skyrius: Šarūnas Černiauskas, Dovydas Pancerovas ir Birutė Davidonytė.
Visą įžanginę Paradise Papers istoriją (anglų k.) rasite čia.
Šią publikaciją rengusių žurnalistų sąrašas: Will Fitzgibbon, Michael Hudson, Marina Walker Guevara, Scilla Alecci, Richard H.P. Sia, Gerard Ryle, Emilia Diaz-Struck, Martha Hamilton, Simon Bowers, Hamish Boland-Rudder, Sasha Chavkin, Spencer Woodman, Ryan Chittum, Rigoberto Carvajal, Matt Caruana-Galizia, Cecile S. Gallego, Pierre Romera, Julien Martin, Dean Starkman, Tom Stites, Manuel Villa, Amy Wilson-Chapman, Miguel Fiandor Gutiérrez, Yacouba Ladji Bama, Delphine Reuter, Mar Cabra, Petra Blum, Harvey Cashore, Tabu Butagira, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Vanessa Wormer, Šarūnas Černiauskas, Hilary Osborne, Frédéric Zalac, Oliver Zihlmann.
