Tokius duomenis atskleidė nutekėjusi Panamos kompanijos „Mossack Fonseca“ korespondencija, kurią išanalizavo tiriamosios žurnalistikos centras „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP).
Milijardierius elgėsi atsargiai
Saugyklose – ne visi B.Ivanišvilio, kuris dar jaunystėje išvyko į Rusiją ir ten užsidirbo milijardus JAV dolerių, turtai.
Tbilisio gyventojai tikrai žino apie 10 tūkst. kvadratinių metrų užimančius stiklo rūmus, žvelgiančius į miestą nuo kalvos.
Daugiausia vieša ir informacija, kur turtuolis laiko ir investuoja savo pinigus. Dabar B.Ivanišvilis jau pasitraukęs iš Gruzijos vyriausybės vadovo posto, kurį užėmė nuo 2012 metų spalio iki 2013 metų lapkričio.
Tačiau tada jam reikėjo užpildyti ir pateikti valstybės tarnautojo turto deklaraciją. Ir nors duomenų milijardieriaus atstovai pateikė daug, vienos jo verslo imperijos dalies – kompanijos „Lynden Management“ – deklaracijoje nėra.
Tai skelbiama dokumentuose, kuriuos tarptautinėms žurnalistų pajėgoms perdavė Vokietijos leidinys „Süddeutsche Zeitung“ ir tarptautinis tiriamosios žurnalistikos centras „International Consortium of Investigative Journalists“.
B.Ivanišvilis palaikė solidų atstumą nuo „Lynden Management“. Jis elgėsi taip atsargiai, kad milijardieriaus atstovai beveik ketverius metus nesugebėjo nusiųsti jo gruziniško paso kopijos ir dokumento, įrodančio gyvenamąją vietą, kompanijai „Mossack Fonseca“.
Būtent ši Panamos teisininkų kompanija, kurios korespondencija nutekėjo, 2006 metais įregistravo „Lynden Management“ ofšorinių įmonių rojumi vadinamose Britų Mergelių salose Karibų jūroje.
Įstatymus suprato savaip
„Lynden Management“ – įdomi kompanija, nes B.Ivanišvilis ir artimiausi jo patikėtiniai neseniai prarado mažiausiai 100 mln. JAV dolerių kitoje kompanijoje „Raptor Pharmaceutical“. Šios kompanijos akcijas B.Ivanišvilis valdo per kompanijas, siejamas būtent su „Lynden Management“.
G.Bačiašvilio teigimu, B.Ivanišviliui nereikėjo įrašyti „Lynden Management“ į turto deklaracijas, nes įstatymas neva nereikalauja nurodyti tikrojo naudos gavėjo.
B.Ivanišvilio 2012 ir 2013 metų turto deklaracijose „Raptor Pharmaceuticals“ įrašyta. O JAV vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEC) dokumentuose vienu šios kompanijos akcininkų įvardijamas Georgijus Bačiašvilis – 2013-aisiais B.Ivanišvilio įkurto Gruzijos koinvesticijų fondo vadovas.
G.Bačiašvilio teigimu, B.Ivanišviliui nereikėjo įrašyti „Lynden Management“ į turto deklaracijas, nes įstatymas neva nereikalauja nurodyti tikrojo naudos gavėjo (beneficial owner).
Tačiau Gruzijos valstybės tarnybos biuro direktoriaus pavaduotojas Emūras Čichradzė tvirtina, kad tokia interpretacija klaidinga.
„Metinėje deklaracijoje pareigūnai turi įrašyti informaciją apie visas kompanijas, iš kurių veiklos jie gavo pajamų per deklaruojamą laikotarpį. Nesvarbu, ar kompanija registruota Gruzijoje, ar ofšorinėje zonoje.
Jei pareigūnas bet kokiu būdu – kaip tikrasis naudos gavėjas, kaip savininkas, kaip akcininkas – susijęs su kompanija, tai turi matytis metinėje turto deklaracijoje. Jei visa informacija neatskleidžiama, toks elgesys yra baudžiamasis nusikaltimas“, – aiškino E.Čichradzė.
Duomenų laukė beveik ketverius metus
„Mossack Fonseca“ B.Ivanišvilio paso kopijos ir dokumento, įrodančią gyvenamąją vietą, reikėjo pagal 2011 metais Britų Mergelių salų finansinių tyrimų agentūros pateiktą užklausą ir 2012-aisiais patvirtintas Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo nuostatų pataisas.
B.Ivanišvilį „Mossack Fonseca“ iškart pripažino „Lynden Management“ tikruoju naudos gavėju. Tačiau, kaip rodo nutekėję Panamos kompanijos duomenys, beveik ketverius metus reikiamos informacijos iš gruzinų turtuolio sulaukti nepavyko.
„Lynden Management“ reikalais tuo metu rūpinosi teisininkų kompanijos biuras Singapūre. B.Ivanišvilio tyla, regis, gąsdino specialistus – centrinis biuras Panamoje sulaukė klausimo, kokios pasekmės grėstų „Mossack Fonseca“, jei paso kopijos taip ir nepavyktų gauti.
„Jei prieš šią kompaniją („Lynden Management“, – red.) būtų pradėtas tyrimas, o mes neturėtume reikiamų duomenų, mums galėtų skirti dideles nuobaudas“, – toks atsakymas nukeliavo į Singapūrą.
B.Ivanišvilio paso kopiją kompanija gavo tik 2015-ųjų rugpjūtį. Gyvenamosios vietos liudijimas tų pačių metų rugsėjį dar nebuvo gautas.
Prarado apie 100 mln. JAV dolerių
Per „Lynden Management“ ir kitas struktūras B.Ivanišvilis ir jo patikėtiniai vienu metu valdė maždaug 20 proc. „Raptor Pharmaceuticals“ akcijų.
Ši JAV veikianti kompanija patyrė smūgį 2015-aisiais, kai norimo rezultato nedavė klinikiniai vaisto, turėjusio padėti nealkoholinio steatohepatito kamuojamiems vaikams, tyrimai.
Žurnalas „Forbes“ skaičiuoja, kad gruzino turtas siekia 4,8 mlrd. JAV dolerių ir per metus yra sumažėjęs 400 mln. dolerių.
B.Ivanišvilis prarado mažiausiai 100 mln. JAV dolerių ir spėjo paduoti į teismą banką „Credit Suisse Bank“ Šveicarijoje, teigdamas, kad vienas jo bankininkų nuslėpė nuo gruzino patirtų nuostolių mastą.
Esą bankininkas pinigus iš B.Ivanišvilio sąskaitos pervedė į dviejų kol kas neįvardijamų Rusijos piliečių, turinčių ryšių su Rusijos dujų milžine „Gazprom“, sąskaitas.
Nuostoliai B.Ivanišviliui palyginti nereikšmingi. Jis Rusijoje turtus krovėsi iš bankininkystės ir kalnakasybos. Žurnalas „Forbes“ skaičiuoja, kad gruzino turtas siekia 4,8 mlrd. JAV dolerių ir per metus yra sumažėjęs 400 mln. dolerių.
