Toji kompanija – „Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC“. N.Anastasiadesas iš jos pasitraukė, kai 2013 metais nusprendė siekti prezidento posto. Tačiau abi jo dukros toliau dirba šioje įmonėje, o Kipro prezidentas jos pastate turi biurą.
Dabar jau neveikiančio Ūkio banko Lietuvoje dokumentai, gauti OCCRP ir 15min, atskleidžia, kad ši teisės įmonė vykdė sudėtingas procedūras, kurių dėka nešvarūs rusiški pinigai keliavo į kompanijos įkurtas priedangos bendroves.
Grėsmė šalies nepriklausomybei
Dvi šių bendrovių – „Batherm Ventures“ ir „Matias Co“ – atrodo glaudžiai susijusios su vadinamąja „Laundromat“ schema. Taip vadinamas 2006-2013 metais veikęs priedangos kompanijų tinklas, kuris perkėlė mažiausiai 4,6 mlrd. dolerių ir jų klientams leido nuslėpti turtus, pabėgti nuo mokesčių ar išplauti milžiniškas lėšas.
„Batherm Ventures“ ir „Matias Co“ šioje nusikalstamoje sistemoje dėl nežinomų priežasčių „prasuko“ daugiau nei 323 mln. dolerių.
Nutekinti dokumentai, kuriuos gavo 15min, taip pat rodo, kad už abiejų šių bendrovių stovi Rusijos milijardierius Aleksandras Abramovas.
Jam priedangos prireikė, kad su didele nuolaida nusipirktų svarbų Rusijos energetikos koncerną. A.Abramovas vėliau gavo kiprietišką pasą, o šiuo atveju turtuoliui padėjo būtent N.Anastasiadeso teisės įmonė.
Ties, dokumentuose konkrečių įrodymų, kad su Kipro prezidentu susijusi kompanija pažeidė kokius įstatymus ar įvykdė nusikaltimų, nėra. Tačiau duomenys apie finansines transakcijas iškelia papildomų klausimų dėl ryšio tarp N.Anastasiadeso ir nešvarių rusiškų finansinių tinklų.
Be abejo, būtent dėl to kyla naujų abejonių dėl grėsmių Kipro finansinei ir politinei nepriklausomybei.
„Nešvarių rusiškų pinigų plovimas – didžiausia grėsmė Europos finansų sistemai – paprastai vykdomas per Baltijos šalis ir Kiprą. Šios šalies vaidmuo svarbesnis.
Grėsmė finansų sistemai ir ekonomikai didžiulė. Bet jei Latvijoje žalą darė daugiausia Rusijos ir užsienio bankininkai, Kipre problemos – vidinės“, – teigė buvęs bankininkas, Jungtinėje Karalystėje veikiančios antikorupcinės organizacijos „ClampK“ vadovas Romanas Borisovičius.
Anot jo, šios salos finansinę sistemą iš vidaus griauna patys kipriečiai teisininkai ir finansininkai: „Valstybė turėtų patraukti juos atsakomybėn.“
S.Roldugino pėdsakas
Kaip viskas vyko? „Batherm Ventures“ 2006 metų pabaigoje buvo įregistruota Didžiosios Britanijos Mergelių salose. Jos ryšys su N.Anastasiadeso kompanija aiškus – „Batherm Ventures“ direktorius Stathis Lemis yra ir vienas pastarosios vadovų.
Abi įmones sieja ir dar vienas asmuo – Theophanis Philippou, o „Batherm Ventures“ pervedimus vykdė būtent Kipre veikiančios teisės kompanijos vardu. Kai „Batherm Ventures“ 2017-aisiais buvo likviduota, jos likvidatoriumi buvo paskirtas būtent N.Anastasiadeso įmonės teisininkas.
„International Media Overseas“ siejama su garsiuoju violončelininku Sergejumi Rolduginu – senu V.Putino bičiuliu, kuris, kaip manoma, prižiūri kur kas didesnius nei deklaruojama Rusijos prezidento turtus.
2007-2008 metais „Batherm Ventures“ pervedė daugiau nei 96 mln. dolerių kitai priedangos kompanijai „Delco Networks“.
Ūkio banko įrašai rodo, kad pervedimai buvo vykdomi pagal metų trukmės „dalyvavimo susitarimą“ – „Delco Networks“ turėjo investuoti lėšas į vadinamąsias pinigų plovyklas.
O „Delco Networks“ būtent ir yra viena iš maždaug 75 kompanijų, sudariusių priedangos kompanijų tinklą schemoje „Laundromat“.
Pavyzdžiui, būtent „Delco Netwoks“ 2008 metais pasirūpino, kad kompanija „International Media Overseas“ parduotų 70 tūkst. Rusijos energetikos milžinės „Rosneft“ akcijų.
„International Media Overseas“ siejama su garsiuoju violončelininku Sergejumi Rolduginu – senu V.Putino bičiuliu, kuris, kaip manoma, prižiūri kur kas didesnius nei deklaruojama Rusijos prezidento turtus. Tada, 2008-aisiais, su S.Rolduginu susijusi bendrovė už akcijas gavo daugiau nei 800 tūkst. dolerių.
„Delco Networks“ taip pat padėjo išskalbti 2,2 mln. dolerių, pavogtų iš Rusijos vyriausybės per vadinamąją „Magnickio aferą“. Milžinišką sukčiavimo schemą 2007 metais demaskavęs finansininkas Sergejus Magnickis vėliau buvo suimtas ir kalėjime mirė.
Į areną įžengia A.Abramovas
Iš žurnalistų gautų dokumentų aiškėja, kam priklauso „Batherm Ventures“ ir kitos įmonės po jos skėčiu. Vienas tokių filialų, „Matias Co“, buvo įkurtas padedant su N.Anastasiadesu siejamai teisės kompanijai.
O nutekinta pardavimo sutartis rodo, kad „Batherm Ventures“ ir „Matias Co“ 2007 metų vasarį kartu sutarė pirkti „Energistrojinvest-Holding“ – tuo metu didžiausią Rusijos elektros tinklų tiesėją ir šiluminių elektrinių statytoją.
Koncernas buvo įsigytas – lėšas pervedant vienai „Laundromat“ schemos dalyvių, įmonei „Gotland Industrial“ – vos už 220 mln. dolerių. Po ketverių metų koncernas jau buvo vertinamas net 2 mlrd. dolerių.
Tuometis „Energostrojinvest-Holding“ savininkas Andrejus Rapoportas teigė, kad koncerną iš jo perka milijardierius Aleksandras Abramovas. Kitaip tariant, būtent jis stovi už „Batherm Ventures“ ir „Matias Co“. Tai patvirtina ir Ūkio banko dokumentai.
A.Abramovas – su Kipro prezidentu N.Anastasiadesu siejamos teisės įmonės klientas. Vienas buvęs Kipro vidaus reikalų ministerijos pareigūnas OCCRP teigė, kad būtent ši kompanija padėjo rusui milijardieriui gauti europietišką Kipro pasą.
Asmens dokumentas A.Abramovui buvo išduotas 2010 metų liepos 21-ąją – „už paslaugas Kipro Respublikai“. Savaime suprantama, toks pasas turtuoliui suteikia lengvesnę prieigą prie ES finansinio sektoriaus.
-
Rusiška pinigų skalbykla: dešimtys milijonų – Lietuvos bankų sąskaitose ir įmonėse
-
Kur keliavo išplauti rusiški milijardai: nuo „Samsung“ ir „Hitachi“ iki Amerikos
-
Didžiausias pinigų plovimo tyrimas istorijoje – Rusijoje galėjo būti pavogta 80 mlrd. dolerių
-
Tarptautinis tyrimas: pustrečio milijardo eurų meta šešėlį ant „Danske Bank“
-
Vladimiras Romanovas prabilo apie pinigų plovimą Ūkio banke
-
Pilis Ispanijoje – nuslėptas Vladimiro Putino bičiulio šeimos turtas, iki kurio atvedė Ūkio bankas
