Во время расследования было установлено, что супруги Б.С. и И.С., заранее договорившись, подготовили план преступной деятельности – обогатиться обманным путем, имитируя деятельность по трудоустройству.
В августе 2010 года они приобрели ЗАО Luxema. Скрывая участие в преступление, Б.С. заранее договорился с третьим лицом – А.М., чтобы он фиктивно приобрел акции Luxema и номинально руководил этой компанией, однако от имени Luxema действовали Б.С. и И.С.
Чтобы создать видимость легальной деятельности компании, Б.С. и И.С. арендовали помещение, фиктивно приняли на работу людей, подготовили шаблонные документы, договоры с реквизитами компании Luxema и т.д. Выполнив эти подготовительные работы, мошенники разметили объявления о деятельности по трудоустройству. В объявлениях было написано, что компания Luxema ищет работников (чаще всего – нянь и строителей) для легальной работы в Норвегии.
Клиентам Luxema И.С. представлялась администратором компании, повторяла ложную информацию о будущей работе в Норвегии, от имени компании подписывала договоры об услугах по трудоустройству, а за эти услуги и за авиабилет с каждого клиента брала от 500 до 800 литов.
Менее чем за 3 месяца мошенники выманили деньги у 62 человек (в основном проживающих в Клайпедском регионе) и обманным путем завладели 47 тыс. 900 литами.
Б.С. предъявлены подозрения в мошенничестве, незаконной деятельности юридического лица, подделке документов.
Похожие обвинения предъявлены и И.С. Обоим грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
Б.С. и А.М. уже были судимы за подобные преступные деяния. Организовавший преступную деятельность Б.С. принялся за это, как только вышел на свободу.
Подозреваемые вели свою деятельность весьма нагло: выдавали клиентам подготовленные и убедительно выглядящие документы (договоры и квитанции), резервировали авиабилеты, старались привлечь людей, живущих далеко от их офиса – из Клайпедского региона. Контора действовала в том же здании, в котором работает Государственная инспекция труда.
Некоторые клиенты компании Luxema, пострадавшие в этом деле, настолько поверили обещаниям получить хорошую работу в Норвегии, что к указанной мошенниками дате – 29 октября 2010 года – распродали свои автомобили и другое имущество, уволились с работы в Литве, взяли кредиты на поездку и на обустройство на новом месте.
Полиция напоминает, что любая платная деятельность по трудоустройству, которая также прикрывается договорами о консультациях, является нелегальной и наказуемой.
