Тузы "русской мафии" способны подорвать экономику целых государств
Тузами в колоде карт стали бывший "алюминиевый король" Михаил Черной, его брат Лев Черной, криминальный казначей и "хозяин прачечной русской мафии" Леон Ланн (он же Леонид Каплан, осужденный в Испании) и босс солнцевской преступной группировки Семен Могилевич.
Магнат с гражданством Израиля Михаил Черной в настоящий момент числится в розыске в десяти странах, в том числе в США, Великобритании, Швейцарии, Израиле. Интерпол ищет его с 2009 года.
Лев Черной проходит по делу о хищении двух миллиардов долларов из российских банков и бюджета РФ с помощью поддельных документов. При этом он лично причастен к краже по меньшей мере 800 миллионов долларов из этой суммы.
Для махинаций мошенники использовали запутанные схемы транзакций, в которых участвовали банки и структуры правительства РФ. Чтобы замести следы, злоумышленники создавали компании с похожими названиями. Например, основанная Львом Черным Trans-CIS Commodities играла роль своеобразного "двойника" американской компании Trans-Commodities, головной офис которой находится в Нью-Йорке.
Лев Черной был также уличен в связях с наркомафией и в отмывании денег. А британская разведка полагает, что холдинг оффшорных компаний этого мафиозо угрожает экономической безопасности Великобритании и других государств.
Добавим также, что братья Черные еще в 1990-х годах стали фигурантами уголовного дела о массовом изготовлении фальшивых авизо. По этой схеме в момент создания российской банковской системы было похищено более 4 триллионов рублей. Украденные средства мафиозные братья использовали для установления контроля над металлургической промышленностью.
Определенную выгоду, но уже политического характера, извлекли из этой истории и российские власти. Скандал с так называемыми "чеченскими авизо" был использован для развязывания боевых действий в Чечне.
Леон Ланн организовал в США преступную схему, с помощью которой было похищено свыше 10 миллионов долларов, выделенных по программе медицинского страхования. После разоблачения он сбежал в Москву и был заочно осужден.
В российской столице Ланн организовал пять крупных подпольных казино, пользуясь покровительством вора в законе Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Полученные от преступной деятельности доходы отмывались в Испании.
Семен Могилевич входит в "десятку" самых разыскиваемых ФБР преступников. Он объявлен в розыск в четырех странах. Правоохранительные органы Европы и США сходятся во мнении, что Могилевич является ключевой фигурой "русской мафии". Он имеет гражданство не только государств, возникших на постсоветском пространстве, но также Венгрии и Израиля.
Преступная группировка Могилевича действует не только в России и на Украине, но также в Италии, Чехии, Швейцарии, Израиле, Великобритании и США, полагают следователи.
Двух "королей русской мафии" поймали в Испании
В "короли" русской мафии" американские эксперты записали Захария Калашова, отбывающего срок в испанской тюрьме, мафиозо Александра Малышева, "торговца смертью" Виктора Бута, осужденного на 25 лет тюрьмы в США, и Марата Балагулу.
Александр Малышев возглавлял банду, промышлявшую заказными убийствами и другими преступлениями. Он был приговорен к тюремному заключению в Эстонии за попытку получить гражданство по поддельным документам. После условно-досрочного освобождения Малышев сбежал в Испанию. Там его впоследствии арестовали за хищение свыше 10 миллионов евро в период между 2001 и 2008 годами.
А Марат Балагула считается "крестным отцом "русской мафии" в США". Он пришел на смену выходцу из Ленинграда Евсею Агрону, застреленному в Нью-Йорке в 1985 году. Агрон переселился в США в 1975 году, отсидев в СССР 10 лет за разбой. В Америке его приспешники контролировали около трети всех бензоколонок в районе Нью-Йорка и множество других АЗС в 18 городах от Пенсильвании до Калифорнии, сообщала ранее Avalia.ru.
Теперь "нефтяной бизнес" советского вора в законе Агрона, который считался самым жестоким преступником на Брайтон-Бич, перешел в руки Марата Балагулы. В 1990 году он был приговорен к восьми годам за мошенничество с кредитной картой. А спустя еще три года Балагула получил 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов за торговлю нефтепродуктами.
В "криминальных дамах" оказались беглый российский чиновник и его жена
Среди "дам" русской мафии" оказалась, как и положено в данном случае, женщина. Гражданка США и России Жанна Буллок является супругой уже бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Буллок также занимала пост президента компании "РИГрупп". Эта организация специализировалась на девелоперских проектах в Московской области, а также вела риелторскую деятельность в США. Кроме того, Жанна Буллок возглавляла компанию "Росвеб".
Жанна Буллок родилась, как предполагается, 12 мая 1967 года в белорусском городе Кобрин. Многие детали ее биографии до сих пор окутаны тайной.
По некоторым данным, Буллок сначала была замужем за офицером, но потом уехала в США и стала проституткой. В 1992 году ее взял на работу переводчицей юрист российского "Инкомбанка" Эммануил Зельцер, и в том же году эмигрантка познакомилась с Алексеем Кузнецовым, который тогда занимал пост зампредседателя правления банка. Впоследствии они бросили своих супругов и поженились.
Уже в период работы в "Инкомбанке" Буллок была замешана в финансовых махинациях. Вместе с Кузнецовым она приобрела дом в нью-йоркском Саутгемптоне за 575 тысяч долларов.
В 1998 году Кузнецов покинул "Инкомбанк", который вскоре после этого разорился, а в 2000 году он был назначен на должность министра финансов Московской области. Там же свой бизнес развернула и Буллок, став президентом "Русской инвестиционной группы" (ООО "РИГ", "РИГрупп").
По некоторым данным, в ее активе была гостиница в Куршевеле.
За время жизни в США Жанна Буллок завоевала репутацию "светской львицы", мецената и коллекционера, а в 1998 году получила гражданство. Она организовывала художественные выставки и кинопоказы в Москве, Венеции и Майами, была спонсором выступлений Российского национального оркестра.
В июле 2008 года Алексей Кузнецов был уволен с поста министра финансов Подмосковья "по семейным обстоятельствам", а уже в следующем месяце пресса сообщила о возбуждении в отношении него уголовного дела.
Кузнецов и Буллок, попавшие теперь в колоду карт "Русская мафия", назвали все выдвинутые против них обвинения в махинациях сфабрикованными, объяснив их конфликтом с "бывшим тренером Владимира Путина по дзюдо и совладельцем 11 алкогольных заводов" Аркадием Ротенбергом, контролирующим управляющую долгами девелоперов компанию ОРСИ. Кузнецов также добавил, что не мог незаконно передать компании своей жены земли на 20 миллиардов долларов, поскольку эти вопросы не были в его компетенции.
Другими "дамами" русской мафии" оказались Виктор Ремша, основавший компанию "Финам", которая участвовала в мошеннических схемах, а также мультимиллионер Тевфик Ариф. Нью-йоркского магната Арифа подозревают в финансировании террористов и отмывании денег преступных ближневосточных режимов. Он также связан с братьями Черными и Могилевичем.
В "восьмерки" попал партнер миллиардера Дерипаски
Криминальными "валетами" эксперты признали вора в законе Лашу Шушанашвили, наркоторговца Александра Бора и Моню Эльсона, которого американский эксперт Роберт Фридмен назвал в книге "Красная мафия" "наиболее отъявленным головорезом в истории русской мафии". Рядом с ним киллер Сэмми Гравано по кличке Бык смотрится невинным младенцем, утверждал Фридмен. Гравано признал за собой 19 убийств, а за Моней Эльсоном числятся 100 таких преступлений, сообщал ранее сайт Aferizm.ru.
Наконец, бубновым валетом в колоде стал Михаил Сыроежкин, организовавший в США "прачечную русской мафии", где отмывались деньги, поступавшие с территорий бывшего СССР. Через пять лет ФБР удалось завербовать Сыроежкина, которого считают главным игроком преступного мира на фондовом рынке.
Среди прочих мафиози в колоде упоминаются подручный Малышева Геннадий Петров, вор в законе Тариэл Ониани по кличке Таро, муж оперной певицы из Госдумы Владимир Тюрин (Тюрик) и Андрей Петров, причастный к отмыванию 56 миллионов евро в Испании.
Примечательно, что Геннадия Петрова, задержанного Интерполом в Петербурге, отказались выдавать Испании российские власти.
Бывший советник украинского премьер-министра Павла Лазаренко Игорь Фишерман, "солнцевский" гангстер Анатолий Цура, казначей той же преступной группировки Яков Богатин и глава контрразведки "ореховской" ОПГ Дмитрий Белкин (Белок) оказались в колоде "криминальными девятками".
Ниже в иерархической лестнице стоят "малышевские" бандиты Сергей Кузьмин, Илья Трабер и подручный убитого Деда Хасана Ботир Рахимов. Испанские следователи полагают, что Ботир Рахимов был партнером убитого "отца русской мафии" Вячеслава Иванькова (Япончика) и олигарха Олега Дерипаски, которому он помогал управлять его алюминиевым бизнесом на территории родного Узбекистана. Предполагается, что Рахимов имеет обширные связи и в руководстве "Газпрома".
"Девяткой треф" стал криминальный босс Алексей Петров, промышлявший контрабандными поставками в Россию угнанных в Европе иномарок. Австрийская полиция уличила его также в подделке документов. Кроме того, Петров фигурировал в уголовном деле об убийстве гражданина США Пола Тейтума, занимавшего пост главы фешенебельной московской гостиницы "Рэдиссон-Славянская". Тейтум был расстрелян из автомата Калашникова на выходе из отеля 3 ноября 1996 года.
Всего в колоде "Русская мафия" собраны имена 48 человек. Большинство из них, как предполагается, находятся в США, а примерно 15% - в Испании.
"Русская мафия стала явлением всемирного масштаба и ключевым игроком преступного мира, - предупреждают авторы курьезных карт. - Эта колода должна привлечь внимание к данной проблеме".
Примечательно, что в борьбе с "русской мафией" авторы колоды попытались соблюсти и неписаные "воровские" понятия. С этой целью они не стали включать в колоду "шестерки", так как в русскоязычном криминальном мире этим оскорбительным словом обозначают мелких и безвольных преступников, которые только выполняют чужие приказания и подвергаются унижениям.
"Наборы карт с авторитетами криминального мира будут направлены в ФБР, полицейские управления городов с большой русскоговорящей общиной и в Конгресс США", - говорится в пресс-релизе Института исследований России.
