Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, гражданин России Хардиков обвиняется в том, что через учрежденные им компании в Литве легализовал средства, приобретенные в Российской Федерации преступным путем.
В России на Хардикова заведено уголовное дело о приобретенных незаконным путем 824 млн. российских рублей (около 7,5 млн. литов).
Как отмечает прокуратура, Хардиков в 2009-2010 годах через его личные счета и счета учрежденных им компаний в действующих в Литве банках перевел 10 млн. 398 тыс. 333 евро (35 млн. 874 тыс. 248 литов).
Дело с обвинительным актом передано Вильнюсскому окружному суду.
6 февраля этого года Вильнюсский 2-ой участковый суд до начала мая запретил Хардикову распоряжаться и управлять тремя счетами в литовском отделении одного зарубежного коммерческого банка в Литве, а также принадлежащими Хардикову, однако изъятыми правоохраной при обыске у другого лица почти 40 тысячами литов и тремя дорогими автомобилями, зарегистрированными на его имя.
Проводя досудебное расследование относительно легализации приобретенных преступным путем денег, сотрудники литовской Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) собрали данные о том, что Хардиков перевел из российских банков на открытые на его имя в литовских банках счета более 8 млн. евро. Впоследствии деньги оказались на счетах предприятия, учрежденного Хардиковым.
4 августа 2010 года Хардикову было вручено уведомление о подозрениях в легализации приобретенных преступных путем денег и учреждении предприятия, которое используется для прикрытия незаконной деятельности.
Как ранее сообщил Вильнюсский окружной суд, имеющиеся в деле фактические данные, показания подозреваемых, изъятые при обысках вещи и документы, другие материалы дали основание полагать, что Хардиков мог совершить вменяемые ему преступления.
"С учетом того, что данное досудебное расследование сложное, большое по объему, продолжаются действия в рамках досудебного расследования, идет сбор информации о преступном деянии, его последствиях, включая и относительно конфискованного имущества, это средство процессуального принуждения является необходимым и пропорциональным, поэтому оснований для признания действий прокурора незаконными и отмены определений участкового суда нет", - говорится в сообщении суда, который отклонил жалобы подозреваемого и оставил в силе ограничения прав собственности.
Это решение Вильнюсского окружного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Скрывающийся от российских правоохранительных органов Хардиков получил убежище в Литве в конце марта прошлого года. Его адвокат тогда заявлял, что благоприятное решение было принято потому, что, оценив представленные доказательства и собранный материал, Литва констатировала, что для Хардикова в России существует реальная угроза.
Бывший префект одного из московских округов прибыл в Литву в прошлом году, несколько месяцев спустя после того, как жена тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина обвинила его в непрозрачной сделке, в результате которой она якобы потеряла 1 млрд. российских рублей (почти 83 млн. литов).
Когда Батурина начала предъявлять претензии Хардикову, в феврале 2009 года он лишился высокого поста, а в ноябре того же года Тверской суд Москвы заочно принял решение о его аресте и объявлении в международный розыск.
14 января Генпрокуратура получила дипломатическую ноту посольства России по поводу проводимого в отношении гражданина России Хардикова досудебного расследования. В ноте говорится, что литовская правоохрана арестовала Хардикова без правового основания, так как его дело в России еще не рассмотрено и никакое решение не принято.
За вменяемые Хардикову преступление деяния в Уголовный Кодекс Литвы предусматривание наказание лишением свободы сроком до семи лет.
