Slovėno istorija atskleidžiama nutekėjusiuose Panamos teisininkų kompanijos „Mossack Fonseca“ dokumentuose, kuriuos tarptautinėms žurnalistų pajėgoms perdavė Vokietijos leidinys „Süddeutsche Zeitung“ ir tarptautinis tiriamosios žurnalistikos centras „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ). Išsamų žurnalistinį tyrimą publikuoja projekto partneris „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP).
Suprasti akimirksniu
- Mihaelas Karneris iš prekybos steroidais uždirbo per 50 mln. JAV dolerių
- Steroidus slovėnas pardavinėjo dešimtyje interneto svetainių, kurios registruotos ofšorinių įmonių vardu
- Steroidai per Jungtinę Karalystę ir Italiją siųsti į visą pasaulį, tyrimą pradėjo JAV
- Į nelegalią veiklą M.Karneris įtraukė žmoną, jos brolį ir tėvus bei dar ne vieną asmenį
- 2011 m. sulaikyti, tačiau už užstatą paleisti Karneriai iki šiol slapstosi Slovėnijoje
- JAV ir Slovėnija neturi ekstradicijos sutarties
„Mossack Fonseca“ duomenys gali tapti labai svarbiais įrodymais tiriant Slovėnijos steroidų karaliaus veiklą. Mat jo veiklą narstę pareigūnai akligatvyje ne kartą atsidūrė būtent dėl ofšorinių kompanijų, per kurias vyko šešėlinė steroidų prekyba.
Be to, duomenys rodo, kad M.Karneris Austrijoje turėjo trobelę slidinėjimo kurorte, „Porsche“ automobilį ir jachtą. Visa tai įsigyta laikotarpiu, kai Slovėnijos mokesčių inspekcijai nedeklaravo jokio pelno ir nemokėjo mokesčių.
Slovėnijos dienraštis „Delo“ domėtis M.Karnerio gyvenimu pradėjo dar 2013 metais. Jis visada neigė bet kokius kaltinimus uždraustų preparatų perpardavinėjimu, tačiau šį kartą per savo teisininką atsisakė komentuoti „Mossack Fonseca“ dokumentus.
JAV Masačiusetso valstijos apylinkės teismas 2010 m. teigė, kad M.Karnerio anabolinių steroidų prekybos verslas pradėtas dar 2000-aisiais. Jis įtartas pagalba sukuriant „interneto puslapių tinklą, per kuriuos pirkėjams visame pasaulyje parduota daugybė steroidų, tūkstančiai pirkėjų buvo iš JAV“. Tokių medžiagų prekyba JAV nelegalia paskelbta dar 1990 m., tačiau Slovėnijoje – tik 2008 m.
Steroidai, daugiausia vartojami sunkiaatlečių ir kultūristų, padeda greičiau priaugti raumenų masės. JAV jie leidžiami vartoti tik su mediko receptu. Tokių medžiagų perdozavimas sukelia daug pašalinių poveikių: gausų spuoguotumą, inkstų, širdies ir kepenų sutrikimus, aukštą kraujo spaudimą ir dažnus nuotaikų svyravimus, dažnai pasireiškiančius įniršio priepuoliais.
M.Karneris paketus su steroidais iš Slovėnijos ir kitų Rytų Europos šalių siųsdavo į Jungtinę Karalystę ir Italiją, iš kur jie toliau pasiekdavo pirkėjus JAV ir kitose šalyse. Pasirodo, kad M.Karneris galvojo, jog siuntinys iš Anglijos ar Italijos sukels mažiau įtarimo nei siuntinys iš Slovėnijos.
Šis M.Karnerio verslas buvo itin sudėtingas, jis veikė ne vienas. Visa verslo organizacija veikė per daug interneto puslapių, kurie buvo registruoti po ofšorinių įmonių priedanga. Taip siekta nuslėpti savininkų tapatybes. Būtent nutekinti Panama Papers ofšorinių įmonių dokumentai atskleidžia, kaip slovėnas sukūrė savo steroidų imperiją.
JAV teisininkai žinojo, kad steroidai buvo pardavinėjami per daug interneto svetainių, kuriuos registruotos ofšorinių įmonių vardu. Pirkėjai už prekes sumokėdavo per „Western Union“ arba pervesdavo pinigus į vieną Austrijos banką. Pinigų gavėjais visada būdavo pats M.Karneris, jo žmona Alenka Karner, jos tėvai arba brolis Goranas Hribaras. Karneriai Austrijos mieste Klagenfurte 2000-2008 m.dar turėjo ir pašto dėžutę.
Nutekinti „Mossack Fonseca“ duomenys rodo, kad dvi dešimtys ofšorinių kompanijų 2001 m. buvo įkurtos Seišelių salose. Viena – „Ammersham Commercial Ventures“ – priklausė M.Karneriui, kita – „Northstar Trading Group“ – lygiomis dalimis priklausė jam ir verslo partneriui Savo Stjepanovičiui.
Tokių medžiagų perdozavimas sukelia daug pašalinių poveikių: gausų spuoguotumą, inkstų, širdies ir kepenų sutrikimus, aukštą kraujo spaudimą ir dažnus nuotaikų svyravimus, dažnai pasireiškiančius įniršio priepuoliais.
Pastarasis elektroniniu paštu 2013 m. dienraščiui „Delo“ neigė bet kokius ryšius su steroidų verslu, tačiau dokumentai rodo, kad jis melavo. Jam priklausė pusė ofšorinės „Northstar Trading Group“ įmonės.
Verslui ėmus plėstis jau 2003 metais Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje tuo susidomėjo policija. Anot pareigūnų, „persiuntėjai“ iš kontrabandininkų gaudavo prekes su detaliais pirkėjų ir jų adresų sąrašais. 2005 m. tyrimo ėmėsi ir Austrijos policija, mat visas pelnas ėjo per šios šalies bankus, buvo naudojamasi Austrijos pašto paslaugomis.
JAV teisėsaugos dokumentuose užfiksuotas ne vienas atvejis, kai JAV arba Austrijos slapti pareigūnai iš M.Karnerio įsigijo steroidus. Tačiau nusikaltėliai vietoje nesėdėjo ir pričiupti juos buvo sunku. Duomenys rodo, kad tyrimui 2003-aisiais įsibėgėjant, pinigai pradėjo judėti tarp įvairių ofšorinių įmonių, kol atsidūrė pas M.Karnerio žmonos tėvus ir brolį.
2005 m. spalį M.Karneris su partneriu S.Stjepanovičiumi valdomas įmones iš „Mossack Fonseca“ perkėlė į kitą panašią veiklą vykdančią kompaniją „FIFCO (Offshore) Services Ltd.“, registruotą Seišeliuose. Nuo tada šių įmonių duomenys „Mossack Fonseca“ dokumentuose nebefigūruoja.
Tuo tarpu JAV, Austrijos, Italijos ir Jungtinės Karalystės teisininkams ėmus bendradarbiauti Masačiusetso federalinis teismas 2011 metais parengė kaltinamąjį aktą. M.Karneris, jo žmona Alenka ir jos brolis Matavžas buvo kaltinami pinigų plovimu ir steroidų platinimu. 2011-ųjų pabaigoje M.Karneris su žmona buvo sulaikyti Austrijos kalnų kurorte, tačiau paleisti už užstatą. Pora iškart papustė padus ir nuo 2011-ųjų jų nebematyti. Spėjama, kad Slovėnijoje savo veiklą jie tęsia.
M.Karnerio veiklą narstę pareigūnai akligatvyje ne kartą atsidūrė būtent dėl ofšorinių kompanijų, per kurias vyko šešėlinė steroidų prekyba.
2013 m. JAV pareigūnai žengė dar vieną žingsnį link M.Karnerio. Jis buvo pripažintas narkotikų kontrabandininku, tad tai suteikė galimybę pareigūnams užšaldyti visas jo JAV esančias sąskaitas. 2015 metų vasarį šios sankcijos pritaikytos ir Alenkai Karner, jos broliui, S.Stjepanovičiui, A.Karner pusbroliui Urošui Slivnikui bei dar 14-ai su jais visai susijusių verslo subjektų. Šios sankcijos nusikaltėliams sudarė rimtų problemų.
Anot „Mossack Fonseca“ dokumentų, A.Karneris su kitu partneriu Gregoru Verču 2014 m. Angilijos saloje buvo įkūręs dar vieną bendrovę – „Green Software Ltd.“ Abu vyrai Slovėnijos sostinėje Liublianoje turėjo kitą įmonę SIS, kuri kūrė programėles išmaniesiems telefonams.
„Mossack Fonseca“ vadovams jie teigė, kad ir „Green Software“ užsiims ta pačia veikla Vis dėlto 2015-ųjų vasarį ši įmonė pateko tarp tų 14-os subjektų. „Mossack Fonseca“ pareikalavo paaiškinimų, kodėl mobiliosiomis programėlėmis užsiimančiai „Green Software“ pritaikytos sankcijos.
„Mossack Fonseca“ partnerio Slovėnijoje, „UPC Consulting Group“ įmonės savininkas Urošas Petrovičius, kuris užsiėmė „Green Software“ įkūrimu, teigė, kad S.Stjepanovičius nėra narkotikų kontrabandininkas. Buvo teigiama, kad jis tik pat to nežinodamas leido naudotis savo interneto svetaine asmeniui, kuris vėliau apkaltintas prekyba steroidais.
U.Petrovičius laiške teigė, kad S.Stjepanovičiaus advokatas Jože Golobičius vyksta į Lichtenšteino banką „Valartis Bank“ (kuris dėl sankcijų uždarinėjo „Green Software“ sąskaitas) ir jau yra pateikęs peticiją, reikalaujančią panaikinti sankcijas S.Stjepanovičiui.
J.Golobičius taip pat prašė „Valartis Bank“ pervesti 2,2 tūkst. eurų į kompaniją „Erwin Pearson LLC“, registruotą kitame mokesčių rojuje, Delavero valstijoje. Kiti ten esantys pinigai turėjo nukeliauti į Honkonge registruotą „Mobile Software Ltd.“, per kurią savo produktus pardavinėjo SIS.
„Mossack Fonseca“ nebuvo patenkinta šiuo paaiškinimu ir reikalavo pamatyti sutartį tarp S.Stjepanovičiaus bei jo advokato Jože Golobičiaus. Netrukus U.Petrovičius paprašė viską pamiršti, teigdamas neva S.Stjepanovičius nusprendė likviduoti „Green Software“.
„Mossack Fonseca“ dokumentai rodo, kad šių metų liepą minėtų įmonių veikla pažymėta kaip įtartina. Galiausiai spalį buvo likviduota ir SIS.
Visą OCCRP tyrimą (anglų k.) rasite čia.
Daugiau medžiagos apie Panama Papers skandalą skaitykite čia.
