Laundromat

Visos temos

Apie 22 mlrd. JAV dolerių. Tokia suma, pasinaudojant fiktyviais sandoriais, abejotinais teismų sprendimais ir sąskaitomis daugybėje bankų, buvo išplauta su Rusija susijusiose finansinėse operacijose.

15min su užsienio partneriais atskleidžia, kas slypi už vienos didžiausių kada nors atskleistų pinigų plovimo aferų. 

Kipro prezidentas Nicos Anastasiadesas

Ūkio banko įrašai: Kipro prezidentas susijęs su skandalinga pinigų plovimo istorija

Internetinė bankininkystė

„Skalbyklų“ pinigai iš Londono tiško ir į Lietuvos įmonių sąskaitas „Swedbank“

Vladimiras Putinas

A.Kruglovas apie Vladimiro Putino aferas 10-ame dešimtmetyje: tai – marodieriavimas

Ūkio bankas

Prokurorai: tyrimas dėl pinigų plovimo per Ūkio banką nėra baigtas

Marius Laurinavičius

Kremlius nusikaltėlius ir korupciją naudoja tam, kad išlaikytų įtaką pasaulyje

„Danske“ bankas

Tarptautinis tyrimas: pustrečio milijardo eurų meta šešėlį ant „Danske Bank“

Pinigų plovimas

Finansų įstaigos turės stiprinti kovą su pinigų plovimu

Tyrimas „Laundromat“ apėmė daugiau nei 30 valstybių

Prie nešvarių milijonų prisilietę Lietuvos bankai priversti aiškintis dėl abejotinų operacijų

„Danske“ bankas

Išplautų milijardų tyrimas: didžiulė gėda Danijoje ir naujos detalės Estijoje