Vilnius +2°

Pinigų plovimas

Visos temos
Naujienos ankstesnės nei 2021-08-02 17 val.
Bylos įkalčiai

Latvijoje iš Lietuvos piliečio konfiskuota per 116 tūkst. eurų grynųjų

Pinigų plovimas

ES steigs kovos su pinigų plovimu agentūrą

Lietuvio sulaikymas

Kriminalinė Lietuva. Europą šiurpinusio lietuvio sulaikymas: slėpėsi prabangioje viloje Ispanijoje

Pinigai

Ekspertai: pinigų plovimo prevencijai reikia strategijos ir koordinavimo

Pinigų plovimas

Pandemijos metu galėjo išaugti sukčiavimas naudojantis fintech įmonėmis

Grynieji eurai

M.Jurgilas: LB neturi žinių apie kitas Lietuvos įmones, dalyvaujančias pinigų plovime

Danas Oliškevičius

Lietuvos fintech įmonė: „Financial Times“ išpūtė skandalą, rizikų nesuvaldė vokiečiai

Grynieji eurai

Dėl „Finolitos“ – Vokietijos politikų kritika Lietuvos bankui

Eimantas Vytuvis

Veiklą Lietuvoje pradeda Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras