Vilnius +2°

Pinigų plovimas

Visos temos
Naujienos ankstesnės nei 2021-10-07 11 val.
Vokietijos policija

Vokietijos policija surengė operaciją prieš tinklą, įtariamą išplovus apie 140 mln. eurų

Grynieji eurai

Ataskaita: Lietuva – geriausiai nuo pinigų plovimo rizikų apsaugotų šalių dešimtuke

Statybos

FNTT apie nekilnojamojo turto sektorių: matomos pinigų plovimo rizikos

Antonis Mikulskis

Kriminalinė Lietuva. Išaiškintas valstybę melžusių dešimties įmonių tinklas

Bylos įkalčiai

Latvijoje iš Lietuvos piliečio konfiskuota per 116 tūkst. eurų grynųjų

Pinigų plovimas

ES steigs kovos su pinigų plovimu agentūrą

Lietuvio sulaikymas

Kriminalinė Lietuva. Europą šiurpinusio lietuvio sulaikymas: slėpėsi prabangioje viloje Ispanijoje

Pinigai

Ekspertai: pinigų plovimo prevencijai reikia strategijos ir koordinavimo

Pinigų plovimas

Pandemijos metu galėjo išaugti sukčiavimas naudojantis fintech įmonėmis