Vilnius +2°

Pinigų plovimas

Visos temos
Naujienos ankstesnės nei 2021-12-06 15 val.
Asociatyvi nuotr.

MONEYVAL: kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu – reikšmingas Lietuvos progresas

„Swedbank“

„Swedbank“ filialas Danijoje turės peržiūrėti pinigų plovimo rizikų valdymą

Grynieji eurai

Kraštutinumai S.Kaseliauskienės byloje: prokurorė nori įkalinti, o advokatas – išteisinti

Airijos policija

Emigrantai nusikaltėliai Airijoje: narkotikai, pinigų plovimas ir prabangios mašinos

Grynieji eurai

Tarptautinė byla perduota į teismą: kaltinimai dėl 4,9 mln. eurų sukčiavimo ir 23 mln. eurų pinigų plovimo

Vokietijos policija

Vokietijos policija surengė operaciją prieš tinklą, įtariamą išplovus apie 140 mln. eurų

Grynieji eurai

Ataskaita: Lietuva – geriausiai nuo pinigų plovimo rizikų apsaugotų šalių dešimtuke

Statybos

FNTT apie nekilnojamojo turto sektorių: matomos pinigų plovimo rizikos

Antonis Mikulskis

Kriminalinė Lietuva. Išaiškintas valstybę melžusių dešimties įmonių tinklas