Vilnius +1°

Pinigų plovimas

Visos temos
Naujienos ankstesnės nei 2022-01-27 8 val.
medications

Kriminalinė policija sutriuškino itin slaptai veikusią dopingo gamybos ir platinimo grupuotę

Pinigų plovimas

VRM: telkiamos institucijų pajėgos kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba

Teismas pradėjo nagrinėti tarptautinę PVM sukčiavimo bylą: legalizavo 23 mln. eurų

Joe Bidenas

J.Bidenas žada panaikinti JAV kovos su pinigų plovimu spragas

Asociatyvi nuotr.

MONEYVAL: kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu – reikšmingas Lietuvos progresas

„Swedbank“

„Swedbank“ filialas Danijoje turės peržiūrėti pinigų plovimo rizikų valdymą

Grynieji eurai

Kraštutinumai S.Kaseliauskienės byloje: prokurorė nori įkalinti, o advokatas – išteisinti

Airijos policija

Emigrantai nusikaltėliai Airijoje: narkotikai, pinigų plovimas ir prabangios mašinos

Grynieji eurai

Tarptautinė byla perduota į teismą: kaltinimai dėl 4,9 mln. eurų sukčiavimo ir 23 mln. eurų pinigų plovimo