Vilnius +2°

Pinigų plovimas

Visos temos
Naujienos ankstesnės nei 2022-03-25 15 val.
„Swedbank“

Estijos „Swedbank“ pateikti įtarimai dėl dalyvavimo pinigų plovime 2014-2016 metais

Mokesčiai

Finansų įstaigos pasirengę duoti atkirtį sukčiams – ko reikia sėkmingai kovai su finansiniais nusikaltimais?

Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai

Tarptautinė kovos su pinigų plovimu organizacija įtraukė JAE į savo „pilkąjį sąrašą“

Pinigai

Du vyrai valiutos keitykloje įtariami išgryninę iš neteisėtos veiklos gautus pinigus

Eurai

FNTT: per praėjusius metus pranešimų apie įtartinas operacijas padaugėjo beveik 24 kartus

medications

Kriminalinė policija sutriuškino itin slaptai veikusią dopingo gamybos ir platinimo grupuotę

Pinigų plovimas

VRM: telkiamos institucijų pajėgos kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba

Teismas pradėjo nagrinėti tarptautinę PVM sukčiavimo bylą: legalizavo 23 mln. eurų

Joe Bidenas

J.Bidenas žada panaikinti JAV kovos su pinigų plovimu spragas