Vilnius +1°

Pinigų plovimas

Visos temos
Naujienos ankstesnės nei 2022-04-27 9 val.
Grynieji eurai

FNTT: pranešimų apie įtartinas operacijas skaičius pernai išaugo 12 kartų

Pinigu plovimas - mulai

„Changer4u“ – 50 tūkst. eurų bauda už nepakankamą pinigų plovimo prevenciją

Eurai

Tiriant pinigų plovimą Libane, Europoje įšaldyta 120 mln. eurų

„Swedbank“

Buvusiems Estijos „Swedbank“ vadovams pareikšti įtarimai dėl įsitraukimo į pinigų plovimą

„Swedbank“

Estijos „Swedbank“ pateikti įtarimai dėl dalyvavimo pinigų plovime 2014-2016 metais

Mokesčiai

Finansų įstaigos pasirengę duoti atkirtį sukčiams – ko reikia sėkmingai kovai su finansiniais nusikaltimais?

Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai

Tarptautinė kovos su pinigų plovimu organizacija įtraukė JAE į savo „pilkąjį sąrašą“

Pinigai

Du vyrai valiutos keitykloje įtariami išgryninę iš neteisėtos veiklos gautus pinigus

Eurai

FNTT: per praėjusius metus pranešimų apie įtartinas operacijas padaugėjo beveik 24 kartus