Vilnius +1°

Pinigų plovimas

Visos temos
Naujienos ankstesnės nei 2022-12-13 13 val.
Pinigu plovimas - mulai

„Best Finance“ – 109 tūkst. eurų bauda už nepakankamą pinigų plovimo prevenciją

Pinigų plovimas

Pinigų plovimo prevencijos srityje daroma pažanga, bet ir iššūkių dar apstu

NFT menininkas Ilja Borisovas

NFT menininkas Ilja Borisovas uždirbo milijonus, bet Latvijos policija jį įtaria pinigų plovimu

Patikliesems – ne dovanos, o nuostoliai

Sukčiavimo atvejų analizė Lietuvoje: 96 proc. aukų – fiziniai asmenys, dažniausiai praranda iki 1 tūkst. Eur

„Civinity“

„Civinity“ akcininkui D.Jackai Latvijoje pateikti kaltinimai pinigų plovimu

Architektūra

Tepalo dėmės: nutekėję duomenys iš „Luminor“ meta šešėlį ant Klaipėdos įmonės

Finansų ministerija inicijuoja rinkai trūkstamų pinigų plovimo prevencijos specialistų rengimą

Finansų ministerija inicijuoja rinkai trūkstamų pinigų plovimo prevencijos specialistų rengimą

„Deutsche Bank“

„Deutsche Bank“ būstinėje policija ieškojo galimo pinigų plovimo įrodymų

Darius Raulušaitis

D.Raulušaitis: teroristų rėmimas ir pinigų plovimas – sankcijos už šias veiklas gali pasivyti ir niekuo dėtas įmones