Vilnius +1°

Pinigų plovimas

Visos temos
Naujienos ankstesnės nei 2023-03-01 8 val.
Pareigūnai per kratas rado 180 tūkst. eurų

PVM grobstymo ir pinigų plovimo byla: valstybė prarado 12 mln. eurų, kaltinamasis iš dalies prisipažįsta

Pinigu plovimas - mulai

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reitinge Lietuva – laipteliu aukščiau

Pinigu plovimas - mulai

MONEYVAL ataskaitoje – Lietuvos progresas kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Eimantas Vytuvis

E.Vytuvis nuo kovo nebevadovaus Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui

Pinigu plovimas - mulai

Kratos Latvijos banke „Baltic International Bank“ susijusios su įtariamu pinigų plovimu

Pinigu plovimas - mulai

„Best Finance“ – 109 tūkst. eurų bauda už nepakankamą pinigų plovimo prevenciją

Pinigų plovimas

Pinigų plovimo prevencijos srityje daroma pažanga, bet ir iššūkių dar apstu

NFT menininkas Ilja Borisovas

NFT menininkas Ilja Borisovas uždirbo milijonus, bet Latvijos policija jį įtaria pinigų plovimu

Patikliesems – ne dovanos, o nuostoliai

Sukčiavimo atvejų analizė Lietuvoje: 96 proc. aukų – fiziniai asmenys, dažniausiai praranda iki 1 tūkst. Eur