Vilnius +1°

Pinigų plovimas

Visos temos
Naujienos ankstesnės nei 2023-03-12 19 val.
thumb44

BBC ir 15min tyrimas: Šefas, modelis ir dingę milijonai

15min tyrimai – „Direktoriai“ iš Fabijoniškių / Image: NCA / Met Police / SWNS

BBC ir 15min tyrimas: „direktoriai“ iš Fabijoniškių Londone išplovė ir pradangino 80 mln. eurų

Eimantas Vytuvis

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovą E.Vytuvį keičia E.Mamedovas

Pareigūnai per kratas rado 180 tūkst. eurų

PVM grobstymo ir pinigų plovimo byla: valstybė prarado 12 mln. eurų, kaltinamasis iš dalies prisipažįsta

Pinigu plovimas - mulai

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reitinge Lietuva – laipteliu aukščiau

Pinigu plovimas - mulai

MONEYVAL ataskaitoje – Lietuvos progresas kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Eimantas Vytuvis

E.Vytuvis nuo kovo nebevadovaus Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui

Pinigu plovimas - mulai

Kratos Latvijos banke „Baltic International Bank“ susijusios su įtariamu pinigų plovimu