Vilnius +3°

Pinigų plovimas

Visos temos
Naujienos ankstesnės nei 2023-06-19 15 val.
Gintarė Skaistė

Vyriausybės siekis – naujai kuriama europinė AML agentūra Vilniuje

Eglė Lukošienė

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui pradeda vadovauti E.Lukošienė

Pinigų plovimas

LB: bankų renkama informacija stiprina šalies atsparumą pinigų plovimo ir sankcijų apėjimo grėsmėms

Pinigų plovimas

FNTT pinigų plovimo prevencija: pranešimų apie įtartinas operacijas padaugėjo 2 kartus, tęsiami patikrinimai

Eglė Lukošienė

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui vadovaus E.Lukošienė

Pinigų plovimas

Už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus FNTT šiemet nubaudė arba įspėjo 7 įmones

Pinigų plovimas

Estijos prokuratūra pateikė kaltinimus „Danske Bank“ pinigų plovimo byloje

Mindaugas Petrauskas

„Policija nemėgsta tirti tokių bylų“: pinigų plovėjų medžiotojas paaiškina lietuvių gaujos sėkmę Britanijoje

Jekateriną Kobriną kalbina BBC žurnalistai Tony Smith ir Angus Crowford

BBC žurnalistas apie lietuvių grupuotę ir sistemos ydas: „Galiu įsteigti įmonę ir nurodyti, kad esu peliukas Mikis“