Vilnius +2°

Pinigų plovimas

Visos temos
Naujienos ankstesnės nei 2023-11-22 13 val.
Europa

Pasauliniame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos reitinge Lietuva – devinta

REUTERS-Scanpix nuotr.

Tarptautinė kovos su pinigų plovimu organizacija įtraukė Bulgariją į „pilkąjį sąrašą“

Grynieji eurai

Trečiąjį metų ketvirtį sukčiai taikėsi į 5,1 mln. Eur, apsaugotų lėšų suma aplenkė realius nuostolius

„Inreal“ biuras Vilniuje

„Inreal“ privalo sumokėti 8,3 tūkst. eurų baudą už prastą pinigų plovimo prevenciją

Pinigų plovimas

V.Markevičienė: pinigų plovimo prevencijos srityje svarbu didinti pasitikėjimą tarp institucijų ir rinkos dalyvių

Gintarė Skaistė

G.Skaistė: Lietuva turi visus privalumus, reikalingus naujai europinei AML agentūrai įsikurti Vilniuje

REUTERS-Scanpix nuotr.

Estijoje pinigus plovusiam Ukrainos eksministrui teismas už akių skyrė kardomąjį kalinimą

Pinigų plovimas

Už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus – poveikio priemonės UAB „TransferGo Lithuania“

Ricardo Martinelli

Panamos eksprezidentas nuteistas 10 metų kalėjimo už pinigų plovimą