Vilnius +3°

Pinigų plovimas

Visos temos
Naujienos ankstesnės nei 2024-03-20 9 val.
Vladimiras Stefanovas teisme

91 mln. eurų plovimu kaltinamas V.Stefanovas neigia kaltę

Pinigai

Siūloma griežčiau kovoti su pinigų plovimu: pokyčiai lauktų NT brokerių, mokesčių konsultantų

Vladimiras Stefanovas teisme

Verslininkui Vladimirui Stefanovui – kaltinimai pinigų plovimu ir ginklų prekyba

Pinigai

Klaipėdietis kaltinamas bandęs legalizuoti 91 mln. eurų, gautą už karinę įrangą

Atskleista pinigų plovimo afera

Išaiškinta 1,7 mln. eurų vertės pinigų plovimo afera: nusikaltėliai pirko NT, įmones, mėgavosi prabanga

Europa

Pasauliniame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos reitinge Lietuva – devinta

REUTERS-Scanpix nuotr.

Tarptautinė kovos su pinigų plovimu organizacija įtraukė Bulgariją į „pilkąjį sąrašą“

Grynieji eurai

Trečiąjį metų ketvirtį sukčiai taikėsi į 5,1 mln. Eur, apsaugotų lėšų suma aplenkė realius nuostolius

„Inreal“ biuras Vilniuje

„Inreal“ privalo sumokėti 8,3 tūkst. eurų baudą už prastą pinigų plovimo prevenciją