Vilnius +1°

Pinigų plovimas

Visos temos
Naujienos ankstesnės nei 2024-05-14 18 val.
Rupijos

Lietuvoje licenciją turinčios Singapūro fintech kompanijos padaliniui – bėdos dėl pinigų plovimo

BNS nuotr.

Seimas sugriežtino reikalavimus verslui dėl pinigų plovimo prevencijos

BNS nuotr.

Seimas balsuos, ar sugriežtinti reikalavimus verslui dėl pinigų plovimo prevencijos

Eurai

Pinigų mulų istorijos: iš pradžių – lengvas uždarbis, bet po to – dideli sunkumai

Vladimiras Stefanovas teisme

91 mln. eurų plovimu kaltinamas V.Stefanovas neigia kaltę

Pinigai

Siūloma griežčiau kovoti su pinigų plovimu: pokyčiai lauktų NT brokerių, mokesčių konsultantų

Vladimiras Stefanovas teisme

Verslininkui Vladimirui Stefanovui – kaltinimai pinigų plovimu ir ginklų prekyba

Pinigai

Klaipėdietis kaltinamas bandęs legalizuoti 91 mln. eurų, gautą už karinę įrangą

Atskleista pinigų plovimo afera

Išaiškinta 1,7 mln. eurų vertės pinigų plovimo afera: nusikaltėliai pirko NT, įmones, mėgavosi prabanga