Policija išnagrinės, kaip banko Danijos padalinyje buvo laikomasi pinigų plovimo prevencijos taisyklių ir užbaigus tyrimą gali būti skirtos „sankcijos“, penktadienį pranešė „Nordea“.
„Suvokėme, jog iš pradžių nepakankamai įvertinome, kiek laiko užima pakeisti mūsų procedūras ir kaip tai yra sudėtinga“, – pareiškė „Nordea“ vadovas Casperas von Koskullas.
Bankas pridūrė, jog kovoje su pinigų plovimu šiuo metu dalyvauja 850 „Nordea“ darbuotojų ir bankas planuoja jų skaičių iki metų pabaigos padidinti iki 1,15 tūkstančio.
2015 metų gegužę Švedijos reguliavimo institucijos skyrė bankui didžiausią įmanomą baudą – 50 mln. kronų (5,4 mln. eurų). Prievaizdai tuomet pareiškė, kad „Nordea“ „kelerius metus nesilaikė pinigų plovimo prevencijos taisyklių“ ir nesugebėjo „įvertinti tam tikrų klientų (sandorių su tam tikrais klientais) rizikos“.
