Praėjusių metų vasario pabaigoje „Danske Bank“ Latvijos filialo verslo klientų aptarnavimas buvo perduotas Lietuvos filialui, o prieš tai privačių klientų paskolų portfelis parduotas „Citadele“ bankui.
2019-ųjų „Danske Bank“ paskelbė sprendimą nutraukti veiklą Baltijos šalyse ir Rusijoje, Estijos finansų priežiūros tarnyba nurodžius šiam bankui, patekusiam į itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo centre, nutraukti veiklą Estijoje.
2018 metų rudenį „Danske Bank“ paskelbė, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ tada pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, paaiškinti jų kilmės.
Dėl skandalo atsistatydino „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas, o įvairiose Europos Sąjungos šalyse imta stiprinti finansų sektoriaus kontrolės mechanizmus ir griežtinti taisykles.
Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją ir Estiją, bei Jungtinėse Valstijose.
Pernai rugsėjį Taline rasti „Danske Bank“ Estijos filialui 2008-2015 metais vadovavusio Aivaro Rehe (Aivaro Rehės) palaikai. Policijos duomenimis, jis nusižudė.
