Pasak Šveicarijos prokurorų, „Credit Suisse“ priėmė daugiau kaip 140 mln. frankų (beveik 130 mln. eurų) vertės finansinius atsiskaitymus grupuotės, kuri šias lėšas įgijo per kokaino kontrabandą į Europą bei kitą neteisėtą veiklą.
Tuo tarpu „Credit Suisse“, reaguodamas į tokius kaltinimus pareiškė, jog jie jį nustebino bei ketina „aktyviai gintis“.
Remiantis kaltinimais, kurie yra 12 metų trukusio tyrimo rezultatas, „Credit Suisse“ itin aukšto lygio vadovė sistemingai ignoravo arba apeidavo reikalavimus atskleisti informaciją dėl tikėtino „Credit Suisse“ klientų pinigų plovimo 2004-2008 metais. Jai dėl to pateikti kaltinimai.
Didžiausia bauda, kurią gali už tokius veiksmus gauti bankas Šveicarijoje, yra 5 mln. frankų (4,62 mln. eurų), grąžinant neteisėtais būdais susižertą pelną, pažymi „Credit Suisse“.
-
Didžiųjų pasaulinių bankų akcijos krito rinkoms reaguojant į skandalingo tyrimo išvadas
-
Per „Danske Bank“ Lietuvos filialą vykdyti įtartini sandoriai
-
TILS: Pinigų plovimo prevencija nekilnojamo turto sektoriuje nepakankamai efektyvi
-
Bus kuriamas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
-
Lietuvos bankas daugiau dėmesio skirs pinigų plovimui ir skaitmenizacijai
-
Pinigų mulu gali tapti kiekvienas: pavojus gali slypėti ir darbo skelbime
